安达维尔：第二届董事会第三十次会议决议公告2021-12-06
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2021-080
北京安达维尔科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三十次会议于2021年12月2日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜
杨北街19号5幢三层第二会议室召开。
2、本次会议的会议通知于2021年11月29日以电子邮件的方式发出。
3、本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事
赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独立董事徐阳光先生、独立董事樊尚春先生以
通讯方式出席会议。
4、本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列
席了本次董事会。
5、本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于继续聘任葛永红先生为公司副总经理的议案》
经审议，公司董事会同意续聘葛永红先生为公司副总经理，任期自董事会通
过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。
议案具体内容及上述各项意见详见公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。董事葛永红先生回
避表决。
2、审议通过了《关于继续聘任王洪涛先生为公司副总经理的议案》
经审议，公司董事会同意续聘王洪涛先生为公司副总经理，任期自董事会通
过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。
议案具体内容及上述各项意见详见公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
3、审议通过了《关于继续聘任熊涛先生为公司总经理助理及财务负责人的
议案》
经审议，公司董事会同意续聘熊涛先生为公司总经理助理及财务负责人，任
期自董事会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见。
议案具体内容及上述各项意见详见公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
4、审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》
经审议，公司董事会同意募集资金投资项目“航空装备研发能力建设项目”
结项，终止“民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目”，并将上述项目
剩余募集资金1,889.05万元（含扣除手续费后的利息收入、理财收益，最终金额
以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关
的生产经营活动。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，
对应的募集资金三方或四方监管协议亦随之终止。
公司独立董事、监事会对该事项发表了同意的审核意见。
议案具体内容及上述各项意见详见公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
鉴于上述第四项议案需提请公司2021年第二次临时股东大会审议，董事会同
意召开2021年第二次临时股东大会，将采取现场投票与网络投票表决相结合的方
式进行，会议召开事宜详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议；
2、第二届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
2021年12月6日
