证券代码：300719      证券简称：安达维尔       公告编号：2022-006


                   北京安达维尔科技股份有限公司
              第二届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三十二次会议于2022年1月10日以现场与通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨
北街19号5幢三层第二会议室召开。
    2、本次会议的会议通知于2022年1月8日以微信及邮件的方式发出。
    3、本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中独立
董事周宁女士、独立董事樊尚春先生、独立董事徐阳光先生通讯参会表决。
    4、本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列
席了本次董事会。
    5、本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    审议通过了《关于修订公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
以及修订公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
     为了更好地保障公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，对影响公
 司战略目标和业绩达成的核心人员进行激励，经过综合评估、慎重考虑，对公
 司 2021 年限制性股票激励计划的授予对象范围进行调整，在原激励对象范围
 的基础上增加董事，因此拟对《北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制
 性股票激励计划（草案）》及其摘要以及《北京安达维尔科技股份有限公司
 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行修订，具体内容详见《关
 于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其相关文件修订说明的公告》（公
 告编号：2022-008）。

   表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避表决，非独立董事基于谨

慎原则均对本议案回避表决，本议案尚需提请公司股东大会审议。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证
监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
    三、备查文件
   1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；
   2、独立董事关于公司第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。




   特此公告。


                                   北京安达维尔科技股份有限公司董事会
                                                        2022年1月11日