证券代码：300719        证券简称：安达维尔      公告编号：2022-007



                  北京安达维尔科技股份有限公司

               第二届监事会第二十八次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
   1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十八次会议于2022年1月10日以现场方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号
5幢三层第二会议室召开。
   2、本次会议的会议通知于2022年1月8日以微信及邮件等方式发出。
   3、本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
   4、本次监事会由监事会主席徐艳波女士主持，公司董事会秘书列席了本次
监事会。
   5、本次监事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
   会议审议并通过了如下议案：
    审议通过《关于修订公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要以
及修订公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
     经审核，监事会认为：为了更好地保障公司 2021 年限制性股票激励计划
 的顺利实施，对影响公司战略目标和业绩达成的核心人员进行激励，经过综合
 评估、慎重考虑，对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予对象范围进行调
 整，在原激励对象范围的基础上增加董事，《北京安达维尔科技股份有限公司
 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要以及《北京安达维尔科
 技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符
 合有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，未侵
                                   1
犯公司及全体股东的利益。

    《北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要以及《北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法的议案》的修订不存在违反《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性
文件相关规定的情形，程序合法、合规。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    全体监事一致同意《关于修订公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要以及修订公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议
案》。本议案尚需提请公司股东大会审议。



   三、备查文件目录
   1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议。


   特此公告。


                                   北京安达维尔科技股份有限公司监事会
                                                    2022年1月11日




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