证券代码：300719        证券简称：安达维尔       公告编号：2022-012


                   北京安达维尔科技股份有限公司
       关于董事会完成换届选举及部分董事届满离任的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会完成换届选举情况
    北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即
将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序
进行董事会的换届选举。
    2022 年 1 月 4 日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》以及
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，分别
提名赵子安先生、乔少杰先生、孙艳玲女士、葛永红先生、赵雷诺先生为公司第
三届董事会非独立董事候选人，分别提名周宁女士、徐阳光先生、郭宏先生为公
司第三届董事会独立董事候选人。董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资
格进行了审查，独立董事对提名上述候选人事项发表了同意的独立意见，具体内
容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议
相关事项的独立意见》。
    2022 年 1 月 21 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于
公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，赵子安先生、
乔少杰先生、孙艳玲女士、葛永红先生、赵雷诺先生当选为公司第三届董事会非
独立董事，周宁女士、徐阳光先生、郭宏先生当选为公司第三届董事会独立董事，
任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述人员
简历详见公司于 2022 年 1 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-003）。
    公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且在禁入期的情况，未曾收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格在公司 2022 年第一次临
时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。董事会中兼任公司高级管
理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符
合相关法规及《公司章程》的要求。
    二、部分董事届满离任情况
    公司第二届董事会独立董事樊尚春先生担任公司的独立董事已六年，在本次
换届完成后，樊尚春先生不再担任公司独立董事、董事会各相关专门委员会委员
及其他一切职务。截至本公告披露日，樊尚春先生未持有公司股份。公司对樊尚
春先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。




                                    北京安达维尔科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 1 月 21 日