北京安达维尔科技股份有限公司

                         2021 年度董事会工作报告



    2021 年，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司

法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展

工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，为公司

董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2021 年度工作报

告如下：

    一、2021 年度公司经营情况

    2021年，公司实现营业总收入4.75亿元人民币，同比下降22.02%；实现营业利润468.36

万元人民币，同比下降95.53%；实现利润总额433.72万元人民币，同比下降95.79%；实现归

属于上市公司股东的净利润1,042.57万元人民币，同比下降89.08%；报告期内非经常性损益

对公司净利润的影响金额为106.05万元；公司基本每股收益为0.0410元，较上年同期降低

89.08%。

    报告期内，公司营业收入和净利润较上年同期明显下降。其中，民用航空相关的业务，

营收基本与上年持平，没有实现预期的增长；防务相关的业务，虽然取得不少进展，但受到

主要客户部分产品采办流程变化的影响，报告期内部分产品的收入较去年同期有较大幅度下

降。此外，公司报告期内在增值退税和获得政府补贴方面较上年同比下降，以及第二类限制

性股权激励计划的实施，导致公司股份支付费用增加，影响了报告期净利润。

    尽管面临疫情和行业的不确定性，报告期内，公司的机载和地面作训系统设备，均取得

销售突破，作训系统设备未来有望迎来快速发展；厨房插件产品的取证也顺利进入下一阶段

并形成小规模装机，有望在2022年取得更多突破。

    具体分析如下：

    1、机载设备

    报告期内，机载设备业务营业收入24,671.44万元人民币，占主营业务收入51.89%，同

比降低31.36%。受到采办流程滞后的影响，部分产品的项目启动、合同签订和产品交付均出

现不同程度的滞后，影响报告期内的销售业绩，到目前为止尚未出现订单被大规模取消的情

况，预期相应的产品销售，将会在后续实现。

    公司先后有6个新型号航空座椅达到批产状态；在研项目80%的项目达到试飞状态；顺利
完成电磁屏蔽内饰和豪华内饰等多个项目的生产交付；无线电导航与高度表产品均新增并完

成一个新机型装机试飞，拓展了潜在装机机型；直升机模拟训练系统顺利交付并取得预期效

果，未来有潜力成为公司核心的产品组合。

    此外，厨房插件产品顺利完成软件审查，随机取证接近尾声，CTSOA取证同步开展，预

计2022年完成国产大飞机的CTSOA取证工作，推进为国内航空公司提供厨房插件换装服务。

    2、航空维修

    报告期内，航空维修业务营业收入13,359.54万元人民币，占主营业务收入28.10%，同

比减少10.73%。其中，民用航空维修业务，与同期国内民用航空运输总量的趋势保持一致，

经营业绩基本维持与上年持平；防务维修工作量与上年基本持平，付款稍有滞后。

    报告期内，公司主要强化了精细化运营，加强了人力资源和销售队伍建设，强化了业务

与财务的融合，尤其重点推动供应链管理部门向战略采购模式转型，有效缓解了航材周期、

成本、渠道和库存等压力。

    3、测控及地面保障设备

    报告期内，测控设备研制业务营业收入7561.57万元人民币，占主营业务收15.90%，同

比增长1.63%。公司取得了多项重要研发进展，顺利完成了PIP通用软件测试平台、整机线缆

测试设备、通用自动测试软件、总线资源板卡等重点项目的开发以及直升机伴随保证系统的

改进升级。

    同时，公司顺利交付了地面电源拖动系统和防务仿真模拟训练器，大幅拓展了航天市场

并取得了较好的销售业绩，未来有望得到快速发展。

    4、新兴业务

    公司的新兴业务主要集中于航空航天与防务领域的智能制造和工业软件，经过近几年的

探索，公司当前将这两个领域的业务，聚焦于基于RFID等物联网技术的智能资产（可移动工

具和设备等）管理和基于全特性的科研流程管理信息系统。目前智能工具管理系统已实现持

续小批量交付客户，科研流程管理系统已推出演示版本，并在内部使用升级完善。



    二、2021 年度董事会日常工作情况

    （一）董事会召开情况

    2021 年，公司董事会共召开 8 次，具体情况如下表：

会议时间     会议届次                            会议主要内容
                             （1）审议《关于公司组织机构调整的议案》；

                             （2）审议《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限

                             制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

                             （3）审议《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限
            第二届董事会第
2021/1/12                    制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
             二十三次会议
                             （4）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年

                             限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

                             （5）审议《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会

                             的议案》

                             （1）审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予
            第二届董事会第
2021/3/12                    部分激励对象名单及授予数量的议案》；
             二十四次会议
                             （2）审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

                             （1）审议《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》；

                             （2）审议《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》；

                             （3）审议《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》；

                             （4）审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》；

                             （5）审议《关于<公司 2020 年度审计报告>的议案》；

                             （6）审议《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的

                             议案》；

                             （7）审议《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专
            第二届董事会第
2021/4/16                    项报告>的议案》；
             二十五次会议
                             （8）审议《关于公司续聘 2021 年度外部审计机构的议案》；

                             （9）审议《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021

                             年薪酬方案的议案》；

                             （10）审议《关于会计政策变更的议案》；

                             （11）审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授

                             但尚未解锁的限制性股票的议案》；

                             （12）审议《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工

                             商变更登记的议案》；
                              （13）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

                              （14）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂

                              时补充流动资金的议案》；

                              （15）审议《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司

                              为全资子公司提供担保的议案》；

                              （16）审议《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。

             第二届董事会第   （1）审议《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》。
2021/4/23
              二十六次会议

                              （1）审议《关于 2018 年股权激励计划所涉限制性股票第三

             第二届董事会第   个解锁期解锁条件成就的议案》；
2021/6/30
              二十七次会议    （2）审议《关于 2019 年股权激励计划所涉限制性股票第二

                              个解锁期解锁条件成就的议案》。

                              （1）审议《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》；

             第二届董事会第   （2）审议《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
2021/8/20
              二十八次会议    专项报告的议案》；

                              （3）审议《关于公司组织机构设置调整的议案》。

             第二届董事会第   （1）审议《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》；
2021/10/22
              二十九次会议    （2）审议《关于设立全资子公司的议案》。

                              （1）审议《关于继续聘任葛永红先生为公司副总经理的议

                              案》；

                              （2）审议《关于继续聘任王洪涛先生为公司副总经理的议

                              案》；

             第二届董事会第   （3）审议《关于继续聘任熊涛先生为公司总经理助理及财务
2021/12/2
              三十次会议      负责人的议案》；

                              （4）审议《关于部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金

                              永久补充流动资金的议案》；

                              （5）审议《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会

                              的议案》。

    （二）董事会对股东大会决议执行情况
    本报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，公司董事会根据《公

司法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真、严格执行股东大会通过的各项决议。

         会议届次                    会议类型                   召开日期

 2021 年第一次临时股东大会         临时股东大会             2021 年 02 月 03 日

     2020 年度股东大会             年度股东大会             2021 年 05 月 19 日

 2021 年第二次临时股东大会         临时股东大会             2021 年 12 月 23 日

   （三）董事会下设的专业委员会日常工作情况

    公司董事会共下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门

委员会。本年度，公司各专业委员会均各行其责，出色地履行了董事会赋予的各项职权，对

公司内部控制、人员任命、利润分配等各重大事项进行审议，为提高董事会的科学决策，做

出了重要贡献。本年度公司专业委员会的履职情况如下：

    1.审计委员会的履职情况

    审计委员会的履职情况根据公司《董事会审计委员会议事规则》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及

其他有关规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作

及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司 2021 年内控情况进行了核查，认

为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2021 年，

审计委员会共召开了 5 次会议，重点对公司定期财务报告、募集资金存放与使用情况、会计

政策变更、续聘会计事务所等事项进行审议。同时，公司审计委员会审议沟通审计部门提交

的审计计划及总结，切实履行了审计委员会的工作职责。

    2.薪酬与考核委员会的履职情况

    报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪

酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，召开了 5 次会议，对股权激励、上年度董

事及高级管理人员薪酬情况等事项进行讨论与审议。公司薪酬与考核委员会认为上年度绩效

考核体现了公平原则，公司高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。

    3.提名委员会的履职情况

    报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事

规则》的规定，积极履行了职责，共召开了 2 次会议，未发现《公司法》及相关法律法规规

定禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
    4.战略委员会的履职情况

    报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会议事

规则》的规定，报告期内召开 3 次会议，对公司中长期发展战略规划、重大战略性投资、对

外战略合作、重大决策等提出建议对公司起到了重要作用，保护公司及广大股东的利益。

   （四）独立董事履行职责情况

    1、公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会

议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部

控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，

对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机

制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

    2、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                             独立董事出席董事会及股东大会的情况
             本报告期 现场出席 以通讯方式                     是否连续两次
                                          委托出席董 缺席董事              出席股东
独立董事姓名 应参加董 董事会次 参加董事会                     未亲自参加董
                                            事会次数 会次数                大会次数
             事会次数   数       次数                           事会会议
樊尚春            8          4          4         0          0           否            2
周宁              8          3          5         0          0           否            3
徐阳光            8          3          5         0          0           否            3



    三、2022 年工作思路

    2022 年，董事会全体成员将继续围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家相关法律法

规及《公司章程》中董事会应履行的职责，恪尽职守，进一步促进公司法人治理结构的完善

和经营管理的规范运营。

    1、 加强规范治理

    继续忠实勤勉的履行职责，开展好董事会日常议事活动，加强内控制度建设，不断优化

内部控制流程，进一步完善公司规范化治理，保证公司健康、稳定、可持续发展。

    2、加强信息披露公司

    董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公

司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件

和《公司章程》等的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，对信息披露严格把关，本着公

平、公开、公正的原则，真实、准确、完整地对外披露公司的相关信息，让投资者及时、全

面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。
    3、加强投资者关系管理

    2022 年公司董事会将进一步加强公司的投资者关系管理，通过投资者热线电话、互动

易平台、投资者邮箱等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，在切实做好未公开信息保密工

作的同时，使得投资者可以更快捷、全面的获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。



                                             北京安达维尔科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 04 月 22 日