证券代码：300719       证券简称：安达维尔        公告编号：2022-069


                   北京安达维尔科技股份有限公司
                 第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于2022年9月9日以现场的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三
层第二会议室召开。本次会议的会议通知于2022年9月6日以邮件等方式送达了全
体监事。本次会议采用现场的表决方式举行，由监事会主席徐艳波女士主持，应
出席监事3名，亲自出席监事3名，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规以及《北京安达维尔科技股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予
数量的议案》
    经审核，公司监事会认为：董事会根据公司股东大会的授权及《北京安达维
尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）
的相关规定对限制性股票激励对象名单及授予数量进行了调整，调整程序合法、
合规，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司董事
会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
    2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    鉴于本激励计划确定的激励对象名单中，有 1 名激励对象离职，3 名激励对
象因个人原因自愿放弃本激励计划拟授予的限制性股票，共计 17 万股，因此公
司对本激励计划授予的激励对象名单和授予数量进行调整。根据公司 2022 年第
二次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 9 月 9 日召开第三届董事会第五次会
议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励
计划激励对象名单及授予数量的议案》，对本激励计划的授予激励对象名单及授
予数量进行调整。激励对象人数由 92 人调整为 88 人，授予限制性股票的数量由
222.2 万股调整为 205.2 万股。除上述调整外，激励计划的其他内容与 2022 年
第二次临时股东大会审议通过的激励计划保持一致。
    以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）
等相关法律、法规的要求及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益
的情况。
    本激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激
励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
    （6）中国证监会认定的其它情形。
    本激励计划授予激励对象名单人员符合《公司法》、 中华人民共和国证券法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励
对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象条件。
    公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和本激励计划中有关授予日的相
关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。
    综上，监事会同意公司本激励计划授予的激励对象名单，同意公司以 2022
年 9 月 9 日为 2022 年限制性股票激励计划的授予日，以 6.01 元/股的价格向 88
名激励对象授予 205.2 万股限制性股票。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。


    三、备查文件目录
    1、公司第三届监事会第五次会议决议。


    特此公告。
                                       北京安达维尔科技股份有限公司监事会

                                                          2022 年 9 月 9 日