证券代码：300719          证券简称：安达维尔       公告编号：2022-086


                     北京安达维尔科技股份有限公司

                    第三届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议于2022年10月26日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨
北街19号5幢三层第二会议室召开。
       2、本次会议的会议通知于2022年10月21日以电子邮件的方式发出。
       3、本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事
赵雷诺先生、独立董事徐阳光先生、独立董事周宁女士、独立董事郭宏先生以通
讯方式出席会议。
       4、本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列
席了本次董事会。
       5、经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司
法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有
效。
       二、董事会会议审议情况
       会议审议并通过了如下议案：
       审议通过了《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》
       与会董事认为公司2022年第三季度报告符合法律、行政法规、中国证监会和
深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关

公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1、北京安达维尔科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

2、北京安达维尔科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。


特此公告。


                               北京安达维尔科技股份有限公司董事会
                                                     2022年10月28日