证券代码：300719             证券简称：安达维尔            公告编号：2023-021


                   北京安达维尔科技股份有限公司

                 第三届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    2023年4月14日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第九次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层第二会
议室召开，会议通知已于2023年4月12日以专人送达及电子邮件的形式发出。本
次会议采用现场的表决方式举行本次会议，由监事会主席徐艳波女士主持，应
出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监
事会会议决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过了《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
    2022年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行并行使监事会的监督职责，对
公司的依法运作情况、财务状况、对外担保、关联交易、内部控制等方面实施了
有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 中国 证 监会 指 定创 业板 信 息披 露 网站 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司编制和审核《公司 2022 年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映
了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 中国 证 监会 指 定创 业板 信 息披 露 网站 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 中国 证 监会 指 定创 业板 信 息披 露 网站 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》

    公司聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见
的《公司 2022 年度审计报告》。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 中国 证 监会 指 定创 业板 信 息披 露 网站 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规
的要求，建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的
职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司法人治理结构合理健全。
公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行
情况。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 中国 证 监会 指 定创 业板 信 息披 露 网站 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

    监事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
2022 年度对公司的审计工作情况进行了认真核查，认为信永中和在进行各项审
计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表
独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任信永中和为公司 2023
年度审计机构。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 中国 证 监会 指 定创 业板 信 息披 露 网站 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：鉴于公司经营规模不断扩大，为了保障公司生产经营

的正常运行和全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案符

合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 中国 证 监会 指 定创 业板 信 息披 露 网站 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司及全资子公
司提供担保的议案》

    监事会经审议同意公司及全资子公司申请综合授信并由公司及 全资子公司
提供担保，累计担保额度不超过人民币 22,000 万元。具体内容详见公司于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 中国 证 监会 指 定创 业板 信 息披 露 网站 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件

1、第三届监事会第九次决议；


特此公告


                                   北京安达维尔科技股份有限公司监事会
                                                     2023 年 4 月 18 日