证券代码：300719               证券简称：安达维尔               公告编号：2023-026


                     北京安达维尔科技股份有限公司
              关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召
开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的
议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
    一、2022年度利润分配预案基本情况
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合 并报表
实现归属于上市公司股东的净利润为-45,815,365.15元，其中母公 司实 现净利
润 为 8,028,462.74 元 。 截 至2022 年12 月31 日 ， 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为
209,784,076.84元，母公司累计未分配利润为157,796,245.57元。
    根据公司实际经营情况，并结合《中华人民共和国公司法》及《北京安达
维尔科技股份有限公司章程》规定，鉴于公司2022年度净利润亏损，综合考虑
公司实际经营及未来发展情况，为了保障公司生产经营的正常运行和全体股东
的长远利益，2022年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积转增股本或其他
形式的利润分配。
    二、2022年度不进行利润分配的情况说明
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2022
年度实现的可分配利润为负，不满足现金分红的条件。同时，为保障公 司持续
健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展规 划和生
产经营实际情况，公司董事会拟定2022年度不进行现金分红，亦不进行 资本公
积转增股本或其他形式的利润分配。
    三、董事会、监事会审议情况
   公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关
于公司2022年度利润分配预案的议案》。董事会、监事会均认为2022年度利润
分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，均
同意2022年度利润分配预案并提请公司2022年年度股东大会审议。
   四、独立董事意见
   独立董事认为：鉴于公司2022年度实现的可分配利润为负，不满足 现金分
红的条件。同时，经过公司董事会认真考虑公司的发展规划和资金安排 ，对未
来资金使用存在明确规划，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国 证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《 上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司章程》等制
度的相关规定，符合公司实际经营情况和财务状况，不存在损害公司及 中小股
东利益的情况。因此，一致同意公司2022年度不进行利润分配，并同意 将其提
交公司2022年年度股东大会审议。
   五、其他说明
   1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信 息的泄
露。
   2、本次利润分配预案需提请股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资
风险。
   六、备查文件
   1、第三届董事会第十次会议决议；
   2、第三届监事会第九次会议决议；
   3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                 北京安达维尔科技股份有限公司董事会
                                                   2023年4月18日