证券代码：300724               证券简称：捷佳伟创          公告编号：2018-018



              深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

                    第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯方式于 2018 年
10 月 26 日召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长余
仲主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》；

    《2018 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2018 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

    具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                          深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2018 年 10 月 26 日