证券代码：300724             证券简称：捷佳伟创         公告编号：2018-019



              深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第四次会议于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯方

式于 2018 年 10 月 26 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合

《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2018 年第三季度报告》

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2018 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

    监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》的相

关规定，程序合法、依据充分，符合公司实际情况，能够客观、真实的反映公司

财务状况和经营成果。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
1、公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。




                             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

                                          监 事 会

                                      2018 年 10 月 26 日