证券代码：300724              证券简称：捷佳伟创       公告编号：2018-025



              深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

                  第三届监事会第五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第五次会议于 2018 年 12 月 14 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与
通讯相结合的方式于 2018 年 12 月 19 日在公司会议室一召开。会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；

       为优化战略布局，公司全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司(以下简称
“常州捷佳创”）拟与常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“捷佳
汇业”）、常州佳创鼎业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳创鼎业”）共同
出资设立常州捷佳创智能装备有限公司（暂定名，工商注册登记为准，以下简称
“捷佳创智能”）。捷佳创智能注册资本为 3,090 万元，其中常州捷佳创拟以货币
出资 2,550 万元，占注册资本的 82.52%；捷佳汇业拟以货币出资 300 万元，占注
册资本的 9.71%；佳创鼎业拟以货币出资 240 万元，占注册资本的 7.77%。捷佳
创智能将致力于智能制造装备的设计、研发、生产与销售。

       经审核，监事会认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及
公司章程的规定，且未损害公司及中小股东的合法权益，我们同意本议案。
       关联监事张勇回避对本议案的表决。

       表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

    考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，拟更换公司年度审计服务的会计
师事务所，拟聘任具备证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。审计
费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层
与立信会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第五次会议决议。

    特此公告。




                             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会

                                             2018 年 12 月 19 日