深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

                                       章程修订对照表

            深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年
       12 月 19 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了关于修改《公司章程》的相
       关议案，拟将《公司章程》的相应条款作如下修改：

                        修订前                                            修订后

       第二十三条     公司在下列情况下，可以依               第二十三条     公司在下列情况下，
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 可以依照法律、行政法规、部门规章和
收购本公司的股份：                                       本章程的规定，收购本公司的股份：
       （一）减少公司注册资本；                              （一）减少公司注册资本；
       （二）与 持 有 本 公 司 股 票 的 其 他 公 司 合       （二）与持有本公司股份的其他公
并；                                                     司合并；
       （三）将股份奖励给本公司职工；                        （三）将股份用于员工持股计划或
       （四）股 东 因 对 股 东 大 会 做 出 的 公 司 合 者股权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；                   （四）股东因对股东大会作出的公
       （五）实施稳定股价预案。                          司合并、分立决议持异议，要求公司收
       除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 购其股份；
份的活动。                                                   （五）将股份用于转换公司发行的
                                                         可转换为股票的公司债券；
                                                             （六）公司为维护公司价值及股东
                                                         权益所必需。
                                                             除上述情形外，公司不进行买卖本
                                                         公司股份的活动。
       第二十五条     公司因本章程第二十三条第               第二十五条     公司因本章程第二十
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份 三条第（一）项、（二）项的原因收购本
的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三 公司股份的，应当经股东大会决议。公
条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情 司因第二十三条第（三）项、第（五）
形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第 项、第（六）项规定的情形收购本公司
（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月 股份的，经公司董事会三分之二以上董
内转让或者注销。                                         事出席的董事会会议决议。公司依照第
       公司依照第二十三条第（三）项规定收购 二十三条规定收购本公司股份后，属于
的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总 第（一）项情形的，应当自收购之日起
额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的 十日内注销；属于第（二）项、第（四）
税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内 项情形的，应当在六个月内转让或者注
转让给职工。                                 销；属于第（三）项、第（五）项、第
    公司按本条规定回购优先股后，应当相应 （六）项情形的，公司合计持有的本公
减记发行在外的优先股股份总数。               司股份数不得超过本公司已发行股份总
                                             额的百分之十，并应当在三年内转让或
                                             者注销。公司依照第二十三条第（三）
                                             项、第（五）项、第（六）项规定的情
                                             形收购本公司股份的，应当通过公开的
                                             集中交易方式进行。
    第四十三条    公司发生的交易（受赠现金       删除
资产除外）达到下列标准之一的，还应当提交
股东大会审议：
    （一） 交易涉及的资产总额占公司最近一
期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
作为计算依据；
    （二）交易标的（如股权) 在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度
经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过
3000 万元；
    （三）交易标的（如股权) 在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300
万元；
    （四）交易的成交金额（含承担债务和费
用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
且绝对金额超过 3000 万元；
    （五）交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
超过 300 万元。
    （六）公司与关联人发生的金额在 1000 万
元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对
值 5%以上的关联交易（公司提供担保、受赠现
金资产除外）
    上述指标计算中涉及的数据如为负值，取
其绝对值计算。
    第六十八条     股东大会由董事长主持；董       第六十七条     股东大会由董事长主
事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 持；董事长不能履行职务或不履行职务
长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半 时，由半数以上董事共同推举一名董事
数以上董事共同推举的副董事长主持）主持； 主持。
副董事长不能履行职务或不履行职务时；由半          监事会自行召集的股东大会，由监
数以上董事共同推举一名董事主持。              事会主席主持。监事会主席不能履行职
    监事会自行召集的股东大会，由监事会主 务或不履行职务时，由半数以上监事共
席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 同推举的一名监事主持。
务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不          股东自行召集的股东大会，由召集
能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监 人推举代表主持。
事共同推举的一名监事主持。                        召开股东大会时，会议主持人违反
    股东自行召集的股东大会，由召集人推举 议事规则，使股东大会无法继续进行的，
代表主持。                                    经现场出席股东大会有表决权过半数的
    召开股东大会时，会议主持人违反议事规 股东同意，股东大会可推举一人担任会
则，使股东大会无法继续进行的，经现场出席 议主持，继续开会。
股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大
会可推举一人担任会议主持，继续开会。
    第一百一十条    董事会行使下列职权：          第一百零九条     董事会行使下列职
    （一）负责召集股东大会，并向大会报告 权：
工作；                                            （一）负责召集股东大会，并向大
    （二）执行股东大会的决议；                会报告工作；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；          （二）执行股东大会的决议；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、决          （三）决定公司的经营计划和投资
算方案；                                      方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏          （四）制订公司的年度财务预算方
损方案；                                      案、决算方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、          （五）制订公司的利润分配方案和
发行债券或其他证券及上市方案；                弥补亏损方案；
    （七）拟订公司重大收购、回购本公司股          （六）制订公司增加或者减少注册
票或者合并、分立、变更公司形式和解散方案； 资本、发行债券或其他证券及上市方案；
    （八）在股东大会授权范围内，决定公司        （七）拟订公司重大收购、回购本
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 公司股票或者合并、分立、变更公司形
保事项、委托理财、关联交易等事项；          式和解散方案；
    （九）决定公司内部管理机构的设置；             （八）经三分之二以上董事出席的
    （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘 董事会会议决议通过，决定公司因本章
书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经 程第二十三条第（三）、（五）、（六）项
理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报 情形收购公司股份的事项；
酬事项和奖惩事项；                              （九）在股东大会授权范围内，决
    （十一）制订公司的基本管理制度；        定公司对外投资、收购出售资产、资产
    （十二）制订公司章程的修改方案；        抵押、对外担保事项、委托理财、关联
    （十三）管理公司信息披露事项；          交易等事项；
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公        （十）决定公司内部管理机构的设
司审计的会计师事务所；                      置；
    （十五）听取公司经理的工作汇报并检查        （十一）聘任或者解聘公司经理、
经理的工作；                                董事会秘书；根据经理的提名，聘任或
    （十六）公司股东大会授权公司董事会按 者解聘公司副经理、财务负责人等高级
照公司章程的约定向优先股股东支付股息；      管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
    （十七）法律、行政法规、部门规章或公 项；
司章程授予的其他职权。                          （十二）制 订 公 司 的 基 本 管 理 制
                                            度；
                                                （十三）制订本章程的修改方案；
                                                （十四）管理公司信息披露事项；
                                                （十五）向股东大会提请聘请或更
                                            换为公司审计的会计师事务所；
                                                （十六）听取公司经理的工作汇报
                                            并检查经理的工作；
                                                （十七）公司股东大会授权公司董
                                            事会按照公司章程的约定向优先股股东
                                            支付股息；
                                                （十八）法律、行政法规、部门规
                                            章或公司章程授予的其他职权。
    第一百一十四条   在不违反法律、法规及          删除
本章程其他规定的情况下，就公司发生的购买
或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷
款、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托
贷款、对子公司提供财务资助等）、提供担保、
租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委
托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠
现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发
项目的转移、签订许可协议等交易行为，董事
会的交易审批权限为：
    （一）交易涉及的资产总额低于公司最近
一期经审计总资产的 50%，该交易涉及的资产
总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作
为计算数据。其中，一年内购买、出售重大资
产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，
应当由董事会作出决议，提请股东大会以特别
决议审议通过；
    （二）交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计
年度经审计营业收入的 50%，或绝对金额低于
3000 万元人民币；
    （三）交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年
度经审计净利润的 50%，或绝对金额低于 300
万元人民币；
    （四）交易的成交金额（含承担债务和费
用）低于公司最近一期经审计净资产的 50%，
或绝对金额低于 3000 万元人民币；
    （五）交易产生的利润低于公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%，或绝对金额低
于 300 万元人民币；
    （六）公司与关联自然人发生的金额在 30
万元（含 30 万元）至 1000 万元（不含 1000 万
元），或不超过公司最近一期经审计净资产绝对
值 5%（不含 5%）的关联交易。
    公司与关联法人发生的金额在 100 万元（含
100 万元）至 1000 万元（不含 1000 万元）且占
公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上但
不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
（不含 5%）的关联交易由董事会批准。
    （七）公司与其合并范围内的控股子公司
发生的或者公司的控股子公司之间发生的交易
由董事会批准，并依据控股子公司的章程规定
执行。
    上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对
值计算。
    交易标的为股权，且购买或出售该股权将
导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对
应公司的全部资产和营业收入视为交易涉及的
资产总额和与交易标的相关的营业收入。
    上述事项涉及其他法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、公司章程或者交易所另有
规定的，从其规定。
    第一百二十条     公司副董事长协助董事长        第一百一十八条      公司董事长不能
工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 履行职务或者不履行职务的，由半数以
由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上 上董事共同推举一名董事履行董事长的
副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董 职务。
事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董
事履行董事长的职务。

    第一百二十七条     公司设总经理 1 名，由       第一百二十五条      公司设总经理 1
董事会聘任或解聘。公司设副经理 3 名，由董 名，由董事会聘任或解聘。公司设副经
事会聘任或解聘。                               理若干名，由董事会聘任或解聘。


           除上述修订及删除条款后对应变更序号外，公司章程的其他条款内容不变，
    该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。




                                  深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

                                                 2018 年 12 月 19 日