捷佳伟创：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2018-12-20
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2018-028
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第八次会议决定于2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2019 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，
决定召开 2019 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2019 年 1 月 3 日至 2019 年 1 月 4 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 1
月 4 日上午 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 3 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 4 日下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（见附件一）授权
他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
1
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
（3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方
式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，若同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018 年 12 月 27 日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截止 2018 年 12 月 27 日（星期四）下午 15:00，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 89 号，公司办公楼三楼会议
室
二、会议审议事项
1、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》；
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；
5、《关于变更会计师事务所的议案》；
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司于2018
年12月20日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
关于修改《公司章程》及办理工商变更登
1.00 √
记手续的议案
2
2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 √
关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交
4.00 √
易的议案
5.00 关于变更会计师事务所的议案 √
四、现场会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡复印件及
本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持加盖公章
的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、股东账户卡复印件和本人身份证
办理登记手续；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证办理登记手续；若委
托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（见附件一）
和本人身份证到办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续（《参
会股东登记表》见附件二），截止时间为1月2日下午5点。来信请在信封上注明“股
东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2019年1月2日上午9:00—12:00，下午13:30—17:00
3、登记地点：公司董事会办公室
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
六、注意事项
1、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费用自理；
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、会议联系人：汪愈康
联系电话：0755-81449633
3
电子邮箱：chinasc@chinasc.com.cn
联系地址：深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号涌鑫工业厂区4号厂房
传 真：0755-81449990
邮 编：518115
七、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
2018年12月19日
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附件一：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市捷佳
伟创新能源装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（单位）签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对大会议案表决意见如下：
序号 议案名称 备注 同意 反对 弃权 回避
总议案：除累积投票提案外的 该列打钩的栏
100
所有提案 目可以投票
关于修改《公司章程》及办理
1.00 √
工商变更登记手续的议案
关于修改《股东大会议事规则》
2.00 √
的议案
关于修改《董事会议事规则》
3.00 √
的议案
关于拟对外投资设立控股子公
4.00 √
司暨关联交易的议案
5.00 关于变更会计师事务所的议案 √
1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。
2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式
投票同意、反对、弃权或回避。
3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
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附件二：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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附件三：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365724，投票简称：伟创投票
2、填报表决意见。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日（现场股东大会召开前
一日）下午15:00至2019年1月4日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照规定办理身份认证。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目
查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
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