捷佳伟创：2018年度董事会工作报告2019-03-30
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义
务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公
司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
2018 年度，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司管理层围绕
董事会制定的 2018 年经营计划和主要目标，积极应对国内外经济和行业环境的
新形势和新挑战，持续加强原有设备的更新换代、新设备的研发以及技术创新，
不断丰富公司的产品线；同时，公司进一步加强市场开拓力度，巩固公司领先的
市场地位，进一步强化公司的核心竞争力，努力提升公司技术服务的能力和产品
的质量，落实监督管理，稳步推进各项业务的开展，使得公司在经营业绩、技术
研发、技术服务和企业管理等方面取得了良好的成绩，公司的经营业绩继续保持
稳步上升的发展态势。
2018年度，公司实现营业收入149,274.05万元，比去年同期增长20.11%；归
属于母公司所有者的净利润30,619.17万元，同比增长20.53%。截至报告期末，公
司 总 资 产 444,401.79 万 元 ， 同 比 增 长 73.83% ； 归 属 于 上 市 公 司 所 有 者 权 益
222,743.57万元，同比增长138.58%。
报告期内，公司总体经营情况如下：
（一）持续加强市场开拓力度，巩固并提升公司在太阳能电池生产设备领域
领先的市场地位
2018 年，降本增效进一步成为光伏制造环节的发展方向，而降本增效在电
池生产环节主要体现为太阳能电池产线的高效化和高产能特点。公司顺应了行业
发展的方向，陆续升级并推出适应电池生产新工艺及生产技术的高效、高产能的
设备，销售业绩稳步增长。此外，为更好地开拓市场，公司继续积极参加全球大
型光伏展会，也为公司品牌形象宣传打下了坚实的基础。
（二）增强研发能力、提升品牌价值
截至 2018 年末，公司已取得专利 196 项，其中发明专利 33 项，实用新型专
利 158 项，外观设计专利 5 项。
报告期内，公司研发投入 7,652.16 万元，比去年同期增长 2.42%。公司在产
品和技术保持国内领先的基础上，不断加大对技术研究和新产品开发的资源投
入，推进高效电池片设备的研发，从而持续保持并提升在国内光伏设备行业中的
技术领先地位。
随着降本增效进一步成为光伏制造环节的发展方向，行业技术升级以及技术
更替将进一步加快，公司为积极应对市场和技术的变化，以高效率、高产能和智
能化为研发方向，持续进行多个代表未来 2-3 年高效电池技术发展的设备的研发，
其中 HIT 电池工艺技术超洁净 HIT 单晶制绒清洗设备研发、适用于 HIT 工艺其
他设备研发逐步开展中；背钝化技术氧化铝镀膜设备研发已进入工艺调试阶段；
Topcon 电池工艺技术钝化设备研发已进入样机调试阶段；自动化设备的研发也
向大产能、高度自动化、集成化方向发展。在其他新兴领域，用等离子体沉积石
墨的方式来制造锂离子电池负极片的样机也进入调试阶段。
（三）完善生产管理，质量管理进一步深化并取得实效
为保证设备交货的及时性，公司建立生产订单评审机制，制定项目生产进度
计划表；建立生产订单、预测订单信息数据表；建立预投、在途、库存物料状态
分析数据表；建立急件、特急件物料供应机制以及设备模块化设计和通用标准作
业。
此外，公司建立了全面质量保证体系，规范化管理，确保了质量管理体系持
续的适宜性、充分性和有效性。2018 年公司还对包括全自动硅片上/下料机、导
片机在内的部分产品进行了 CE 认证，并获得了认证证书。同时，通过 6S 管理
（全员接受 6S 培训教育，严格实行考核）、产品质量提升（品质、研发、技术、
生产、工程联动）、ERP 系统优化（技术系统模块化、标准化）等项目在业绩
持续增长的情况下保证了产品质量。
（四）全方位深化管理，增强企业实力
报告期内，本公司以“精简机构、节约用人、提高效率、一人多岗”为原则，
完善了人才培训与发展的体系，并面向全国，吸纳高层次人才；同时，公司不断
探索科学、规范的激励体系与管理机制，规范现行绩效管理体系，优化现行绩效
管理方式，保证骨干员工的稳定性并引进高素质人才，为公司未来的发展提供有
力的保障。
此外，公司不断完善稽核体系，进一步加强稽核工作，有效降低了企业的经
营风险，并有利于增强企业的综合实力。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况及决议情况
2018 年，公司董事会一如既往地严格按照有关法律、法规和《公司章程》
的规定规范运作，共召集召开董事会会议 8 次，审议议案 50 项；召集股东大会
4 次，其中，年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。董事会提请审议的事项均
获股东大会通过。本年度董事会会议情况及审议内容如下：
序
会议届次 召开日期 审议议案
号
1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
2、《关于选举公司第三届董事会战略委员会成员的议案》；
3、《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员的议案》；
4、《关于选举公司第三届董事会提名委员会成员的议案》；
5、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的
议案》；
6、《关于聘任公司总经理的议案》；
7、《关于聘任公司副总经理的议案》；
第三届董事会 2018 年 1 8、《关于聘任公司财务负责人的议案》；
1
第一次会议 月 18 日 9、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
10、《2017 年度董事会工作报告》；
11、《2017 年度总经理工作报告》；
12、《2017 年年度报告及其摘要》；
13、《2017 年度利润分配方案》；
14、《2017 年度财务决算报告》；
15、《2018 年度财务预算报告》；
16、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；
17、 关于公司确认 2017 年度日常性关联交易并预计 2018
序
会议届次 召开日期 审议议案
号
年度日常性关联交易的议案》；
18、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬
情况及 2018 年薪酬计划的议案》；
19、《2017 年度内部控制自我评价报告》；
20、《提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。
1、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板
上市方案有效期延长的议案》；
2、《关于增加募投项目及变更募投项目总投资的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理与公开发行股票并
在创业板上市有关事宜有效期延长的议案》；
第三届董事会 2018 年 1 4、《关于修改<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2
第二次会议 月 19 日 本次首发募集资金摊薄即期回报的分析及填补措施>的议
案》；
5、《公司首次公开发行股票并在创业板上市的 2015-2017
年财务报表及审计报告》；
6、《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议
案》。
第三届董事会 2018 年 2
3 1、《关于公司会计估计变更的议案》。
第三次会议 月2日
1、《关于申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统
挂牌的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止
第三届董事会 2018 年 5 在全国中小企业股份转让系统挂牌及相关事宜的议案》；
4
第四次会议 月 14 日 3、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措
施的议案》；
4、《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议
案》。
1、《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议
案》；
3、《关于设立募集资金专户并授权董事长签订三方监管协
议的议案》；
4、《关于向常州捷佳创精密机械有限公司增加投资的议
第三届董事会 2018 年 8
5 案》；
第五次会议 月 27 日
5、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》；
6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
8、《关于向中信银行深圳分行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
序
会议届次 召开日期 审议议案
号
10、《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
1、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》；
第三届董事会 2018 年 10
6 2、《关于 2018 年前三季度计提资产减值准备及核销资产
第六次会议 月 26 日
的议案》。
第三届董事会 2018 年 12
7 1、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
第七次会议 月5日
1、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议
案》；
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
第三届董事会 2018 年 12
8 3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
第八次会议 月 19 日
4、《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；
5、《关于变更会计师事务所的议案》；
6、《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会会议决议执行情况
2018 年度公司共召开了 4 次股东大会。上市后召开的一次临时股东大会采
用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大
投资者参与股东大会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权。
报告期内，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要
求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，充分
发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。
（三）董事会下设专门委员会的运作情况
公司董事会目前下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战
略委员会、提名委员会，报告期内，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的
职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成
建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。
审计委员会：监督公司的内部审计制度及其实施，审查公司的内部控制制度，
重大关联交易，审核公司的财务信息及披露等。报告期内，公司董事会审计委员
会勤勉尽责地履行职责，对公司定期报告、关联交易、内部审计部门提交的内部
审计报告、内部控制自我评价报告、聘请公司审计机构等事项发表了意见。
薪酬与考核委员会：负责根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职
责、重要性等制定薪酬计划或方案；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人
员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；对公司薪酬制度执行情况进行监督
等。报告期内，公司薪酬与考核委员会勤勉尽责地履行职责，对公司董事、监事
及高级管理人员 2017 年度薪酬情况及 2018 年度薪酬计划情况进行了审核。
战略委员会：负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对重大投
资融资方案进行研究并提出建议；对重大资本运作、资产经营项目进行研究并提
出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议等。报告期内，公
司战略委员会勤勉尽责地履行职责，审议通过了公司设立控股子公司的事项。
（四）独立董事出席董事会及工作情况
公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相
关法律法规的要求，在2018年年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，2018
年度独立董事出席董事会的情况如下：
本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次
独立董
参加董事会 董事会次 出席董事会 董事会次 事会次 未亲自参加董
事姓名
次数 数 次数 数 数 事会会议
孙进山 8 5 3 0 0 否
林安中 8 4 4 0 0 否
许泽杨 8 4 4 0 0 否
（五）内幕信息知情人登记管理制度的执行情况
为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平
原则，公司依据《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，严格规范信
息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围，并按照相关要求进行内
幕信息知情人的登记备案管理工作。2018 年度，公司严格按照深圳证券交易所
的要求以及上述法律法规的规定，在编写年度报告、半年度报告等事项时，对所
涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。公司董事、监事及高级管理人员和其他相
关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记管理制度，未发现有内幕信息知情人利
用内幕信息买卖本公司股份的情况。
三、2019 年度工作规划
2019 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理
中的核心作用，科学制定 2019 年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。
严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，认真自觉履行信
息披露义务，促进公司规范运作；进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司
规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体
系，切实保障全体股东与公司利益。
在经营管理方面，公司将继续挖掘太阳能电池生产设备的应用潜力，拓展新
市场，加快走出去的步伐；同时加大研究开发新技术的力度，以提高电池转换效
率，降低电池生产成本为研发目标，引入先进的管理理念和管理工具，增强公司
凝聚力；抓住国家大力支持太阳能光伏行业发展的历史机遇，进一步夯实“技术
领先”、“管理领先”、“服务领先”的基础，牢牢占据我国晶体硅太阳能电池
生产设备“排头兵”地位，努力将公司打造成为国际领先的新能源专用设备服务
提供商、系统解决方案集成商。
此外，公司还将争取抓住市场和政策发展机遇，重点突破，针对清洗制绒、
扩散制结、刻蚀和制备减反射膜等太阳能电池生产工艺领域，发展“交钥匙工
程”；拓展光电设备；并努力在现有基础上拓展湿法、扩散氧化、退火设备、
PECVD 设备以及新型薄膜设备在半导体行业的应用。同时，公司将进一步提升
自身的技术研发、产品规划、生产制造、经营管理等各方面的综合能力，并以智
能制造为主线，以工艺设备和自动化设备为基础，将高效电池的制造工艺固化到
设备当中，实现晶体硅太阳能电池的整线智能制造，从而促进公司持续健康的成
长。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日
