证券代码：300724           证券简称：捷佳伟创          公告编号：2019-049



             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

               第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第九次会议于 2019 年 9 月 4 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯的方式
于 2019 年 9 月 9 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于二级控股子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易
的议案》；

    常州捷佳创智能装备有限公司（以下简称“捷佳创智能”）系公司全资子公
司常州捷佳创精密机械有限公司（以下简称“常州捷佳创”）的控股子公司，注
册资本 3,090 万元，常州捷佳创持有捷佳创智能 82.52%的股权。为优化股权结构，
增强业务能力，捷佳创智能拟增资至 5,000 万元，新增 1,910 万元注册资本由捷
佳创智能原股东常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）以及新增股东罗搏
飞和常州创佳泰业投资合伙企业（有限合伙）共同出资认缴。其他原股东常州捷
佳创、常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）均放弃对本次增资的优先认购权。
本次增资完成后，捷佳创智能注册资本将由人民币 3,090 万元增加至 5,000 万元，
公司全资子公司常州捷佳创持股比例将由 82.52%变更为 51.00%。

    经审核，监事会认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及
公司章程的规定，且未损害公司及中小股东的合法权益，我们同意本议案。

    关联监事张勇回避对本议案的表决。
       表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

       2、审议通过《关于关联方拟向公司二级控股子公司提供借款暨关联交易的
议案》；

       常州捷佳创智能装备有限公司（以下简称“捷佳创智能”）系公司全资子公
司常州捷佳创精密机械有限公司的控股子公司，为支持捷佳创智能业务发展，满
足其经营资金需求，提高融资效率，公司董事、副总经理伍波先生及监事张勇先
生拟向捷佳创智能提供借款，总额度不超过人民币 4,000 万元，借款期限自股东
大会审议通过之日起不超过 36 个月，捷佳创智能可根据自身资金使用情况安排
借款额度和借还款期限，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率。

       经审核，监事会认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及
公司章程的规定，关联交易的定价未损害公司和全体股东的利益，我们同意本议
案。

       关联监事张勇回避对本议案的表决。

       表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

       三、备查文件

       1、公司第三届监事会第九次会议决议。

       特此公告。




                                深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会

                                             2019 年 9 月 9 日