证券代码：300724             证券简称：捷佳伟创        公告编号：2019-082



           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

              第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十五次会议于 2019 年 12 月 16 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯
的方式于 2019 年 12 月 19 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
会议由公司董事长余仲主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限
公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2019 年第五次
临时股东大会的授权，董事会认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法
律法规规定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的激励对象均符合本次限制
性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件，公司 2019 年限制性股票激励计
划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2019 年 12 月 19 日为授予日，向符合
条件的 192 名激励对象授予 1,304,130 股限制性股票，授予价格为 16.59 元/股。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对
象授予限制性股票的公告》。

    关联董事余仲、左国军、梁美珍、李时俊、伍波对此议案回避表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。




                        深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

                                      2019 年 12 月 19 日