证券代码：300724           证券简称：捷佳伟创          公告编号：2019-083



           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

              第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十二次会议于 2019 年 12 月 16 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯
的方式于 2019 年 12 月 19 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

    经审核，监事会认为：获授限制性股票的 192 名激励对象均为公司 2019 年
第五次临时股东大会审议通过的《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2019 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》中确定的激励对象中的人
员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列
情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）证监会认定的其他情形。

    本次激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、
规范性文件以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年限制性股票
激励计划（草案）》等规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。我们一致同意以 2019 年 12 月 19 日定为公司本
次限制性股票激励计划的授予日，向符合条件的 192 名激励对象授予 1,304,130
股限制性股票，授予价格为 16.59 元/股。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对
象授予限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会

                                          2019 年 12 月 19 日