捷佳伟创：2019年员工持股计划第一次持有人会议议决公告2020-03-06
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2020-012
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2019 年员工持股计划第一次持有人会议议决公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3
月 4 日以通讯的方式召开了 2019 年员工持股计划第一次持有人会议。会议由董
事会秘书汪愈康先生召集和主持。本次应出席持有人 180 人，实际出席持有人
148 人，代表员工持股计划份额 44,482,750.28 份，占公司本次员工持股计划总份
额的 87.06%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的
规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年员
工持股计划管理办法>的议案》；
具体内容详见公司于 2019 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办
法》。
表决结果：同意 44,482,750.28 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
2、审议通过了《关于设立 2019 年员工持股计划管理委员会的议案》；
2019 年员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，
是员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员
会主任 1 人，管理委员会委员的任期与 2019 年员工持股计划的存续期限一致。
表决结果：同意 44,482,750.28 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
3、审议通过了《关于选举 2019 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；
选举王健晖、磨建新、聂灵敏、吴亮、肖杰文 5 人为公司 2019 年员工持股
计划管理委员会委员。
上述管理委员会成员均未在上市公司控股股东单位担任职务，且均不为持有
上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员或者
与前述主体存在关联关系。
表决结果：同意 44,482,750.28 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
4、审议通过了《关于授权公司 2019 年员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事宜的议案》；
为保证 2019 年员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权管理委员会
办理包括但不限于以下事项：
（1）、授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理；
（2）、授权管理委员会行使股东权利，管理员工持股计划资产；
（3）、授权管理委员会负责与专业咨询机构的对接工作；
（4）、授权管理委员会办理与员工持股计划相关的其他事宜。
表决结果：同意 44,482,750.28 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
5、审议通过了《关于 2019 年员工持股计划实施的具体事项的议案》；
公司于 2019 年 12 月 17 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过了公
司 2019 年员工持股计划，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后 6 个月内，
通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。实施员工持股计
划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
表决结果：同意 44,482,750.28 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
2020 年 3 月 5 日
