证券代码：300724            证券简称：捷佳伟创          公告编号：2020-015



           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

              第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十三次会议于 2020 年 3 月 9 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯的
方式于 2020 年 3 月 13 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合
《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于延长全资子公司对外担保期限暨关联交易的议案》；

    经审核，监事会认为：本次延长全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司对
外担保期限暨关联交易事项有利于促进公司业务的发展，不存在损害公司及公司
股东利益的情况，本次交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规
定，担保公平、对等，未损害公司和全体股东的利益，我们同意本议案。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长全资
子公司对外担保期限暨关联交易的公告》。

    关联监事张勇对此议案回避表决。

    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。




             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会

                         2020 年 3 月 16 日