证券代码：300724           证券简称：捷佳伟创          公告编号：2020-031



           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

              第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十四次会议于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与
通讯相结合的方式于 2020 年 4 月 22 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2019 年度监事会工作报告》；

    公司《2019 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《2019 年年度报告全文及其摘要》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2019 年年度报告全文》
及《2019 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《2019 年度利润分配方案》；

     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司实现净
利润 282,654,557.27 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2019
年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 28,265,455.73 元，加上以前年
度未分配利润、扣减当年已分配的利润，截至 2019 年 12 月 31 日，可供股东分
配的利润为 606,474,400.11 元。

    基于公司目前生产经营情况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常
经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东，与所有股东分享公司经营成果，
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2019 年度利润分配方
案为：以公司现有总股本 321,220,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.80 元（含税），共派发现金红利 57,819,600.00 元（含税）。本次分配不送红
股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度利
润分配方案的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《2019 年度财务决算报告》；

    监事会认为：《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年
度的财务状况和经营成果。

    具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度财
务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议《关于公司监事薪酬的议案》；

     2020 年在公司任职的监事按其实际工作岗位领取相应的报酬，不领取监事
津贴。

    公司全体监事回避对本议案的表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公
司股东大会审议。

    6、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》；

    监事会认为：公司《2019 年度内部控制自我评价报告》内容遵循了全面性、
重要性、制衡性、适应性和成本效益的原则，真实准确地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。

    具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度内
部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    7、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规定，
也符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金及变相改变
募集资金用途的行为，不存在损害广大股东和中小投资者利益的情况。公司编制
的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于<2019 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况专
项报告>的议案》；

    具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《控股股东及
其他关联方占用资金情况专项审计说明》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资
金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益；本次公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关法律法规的要求，审议程序合法合规，我们同意本次使用部分闲置募集资金补
充流动资金事项。

    具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。




                             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会

                                           2020 年 4 月 23 日