捷佳伟创：2019年度董事会工作报告2020-04-24
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义
务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公
司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
2019年度，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司管理层围绕董
事会制定的2019年经营计划和主要目标，积极应对国内外经济和行业环境的新形
势和新挑战，持续加强原有设备的更新换代、新设备的研发以及技术创新，不断
丰富公司的产品线；同时，公司进一步加强市场开拓力度，巩固公司领先的市场
地位，进一步强化公司的核心竞争力，努力提升公司技术服务的能力和产品的质
量，落实监督管理，稳步推进各项业务的开展，使得公司在经营业绩、技术研发、
技术服务和企业管理等方面取得了良好的成绩，公司的经营业绩继续保持稳步上
升的发展态势。
2019年度，公司实现营业收入252,716.35万元，比去年同期增长69.30%；归
属于母公司所有者的净利润38,191.34万元，同比增长24.73%。截至报告期末，公
司总资产601,055.68万元，同比增长35.25%；归属于母公司所有者权益255,225.23
万元，同比增长14.58%。
报告期内，公司总体经营情况如下：
（一）持续加强市场开拓力度，巩固并提升公司在太阳能电池生产设备领域
领先的市场地位
2019年，降本增效进一步成为光伏制造环节的发展方向，而降本增效在电池
生产环节主要体现为太阳能电池产线的高效化和高产能特点。公司顺应了行业发
展的方向，陆续升级并推出适应电池生产新工艺及生产技术的高效、高产能的设
备，销售业绩稳步增长。此外，为更好地开拓市场，公司继续积极参加全球大型
光伏展会，也为公司品牌形象宣传打下了坚实的基础。
（二）增强研发能力、提升品牌价值
截至2019年末，公司已取得专利238项，其中发明专利37项，实用新型专利
196项，外观设计专利5项。
报告期内，公司研发投入12,254.27万元，比去年同期增长60.14%。公司在产
品和技术保持国内领先的基础上，不断加大对技术研究和新产品开发的资源投
入，推进高效电池片设备的研发，从而持续保持并提升在国内光伏设备行业中的
技术领先地位。
随着降本增效进一步成为光伏制造环节的发展方向，行业技术升级以及技术
更替将进一步加快，公司为积极应对市场和技术的变化，以高效率、高产能和智
能化为研发方向，持续进行多个代表未来2-3年高效电池技术发展的设备的研发，
其中HJT电池生产设备国产化正在积极推进中；背钝化技术氧化铝镀膜设备研发
已形成批量生产销售； TOPCon电池工艺技术钝化设备研发已进入工艺验证阶
段；智能制造车间系统产品技术成熟，步入大规模产业化推广阶段；主营产品高
温扩散氧化退火炉、管式等离子体沉积炉、湿法设备、自动化设备、智能制造车
间系统的研发也向大产能、高度自动化、集成化方向发展。
（三）精益生产管理，质量管理进一步深化并取得实效
为保证设备交货的及时性，公司建立生产订单评审机制，制定项目生产进度
计划表；建立生产订单、预测订单信息数据表；建立预投、在途、库存物料状态
分析数据表；建立急件、特急件物料供应机制以及设备模块化设计和通用标准作
业；优化建立工时数据库、建立生产物料图库。
此 外 ， 公 司 建 立 了 全 面 质 量 保 证 体 系 ， 规 范 化 管 理 ， 2019 年 公 司 对
ISO9001:2015版质量管理体系进行体系认证，并获得了ISO9001:2015认证证书。
公司通过ISO审核认证，建立了有效的ISO9001质量管理体系，确保了质量管理
体系持续的适宜性、充分性和有效性。同时，通过6S管理（全员接受6S培训教
育，严格实行考核）、产品质量提升（品质、研发、技术、生产、工程联动）、
ERP系统优化（技术系统模块化、标准化）等项目在2019年订单持续增长的情况
下保证了产品质量，使公司的质量管理跟上了大批量交货步伐。
（四）全方位深化管理，增强企业实力
报告期内，本公司以“优化机构、合理用人、提高效率、一人多岗”为原则，
完善了人才培训与发展的体系，并面向全国和境外，吸纳高层次人才；同时，公
司不断探索科学、规范的激励体系与管理机制，规范现行绩效管理体系，优化现
行绩效管理方式，保证骨干员工的稳定性并引进高素质人才，为公司未来的发展
提供有力的保障。
此外，公司不断完善稽核体系，进一步加强稽核工作，有效降低了企业的经
营风险，并有利于增强企业的综合实力。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况及决议情况
2019 年，公司董事会一如既往地严格按照有关法律、法规和《公司章程》
的规定规范运作，共召集召开董事会会议 7 次，审议议案 52 项；召集股东大会
6 次，其中，年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次。董事会提请审议的事项均
获股东大会通过。本年度董事会会议情况及审议内容如下：
序
会议届次 召开日期 审议议案
号
1、《2018 年度董事会工作报告》；
2、《2018 年度总经理工作报告》；
3、《2018 年年度报告全文及其摘要》；
4、《2018 年度利润分配方案》；
5、《2018 年度财务决算报告》；
6、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
7、《关于公司确认 2018 年度日常性关联交易并预计 2019
年度日常性关联交易的议案》；
第三届董事会 2019 年 3 8、《关于公司非独立董事薪酬的议案》；
1
第九次会议 月 29 日 9、《关于公司独立董事薪酬的议案》；
10、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
11、《2018 年度内部控制自我评价报告》；
12、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
13、《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用
和公司对外担保情况的议案》；
14、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》；
15、《关于公司会计政策变更的议案》；
16、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
序
会议届次 召开日期 审议议案
号
案》；
17、《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》；
18、《关于向招商银行深圳分行申请综合授信额度的议
案》；
19、《关于更换审计委员会委员的议案》；
20、《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会 2019 年 4
2 1、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
第十次会议 月 25 日
1、《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》；
2、 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
3、《关于会计政策变更的议案》；
4、《关于变更公司经营范围的议案》；
5、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议
第三届董事会 2019 年 8 案》；
3
第十一次会议 月 26 日 6、《关于变更部分募集资金用途的议案》；
7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
9、《关于向招商银行深圳分行申请综合授信额度的议案》；
10、《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议
案》。
1、《关于二级控股子公司增资及公司放弃优先认购权暨关
联交易的议案》；
第三届董事会 2019 年 9 2、《关于关联方拟向公司二级控股子公司提供借款暨关联
4
第十二次会议 月9日 交易的议案》；
3、《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议
案》。
1、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》；
2、《关于会计政策变更的议案》；
3、《关于新设募集资金专项账户的议案》；
4、《关于向常州捷佳创精密机械有限公司增加投资的议
案》；
第三届董事会 2019 年 10
5 5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
第十三次会议 月 28 日
6、《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》；
7、《关于与银行开展专项授信业务合作暨对外担保的议
案》；
8、《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议
案》。
第三届董事会 2019 年 11 1、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年限
6
第十四次会议 月 18 日 制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；
序
会议届次 召开日期 审议议案
号
2、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制
性股票激励计划有关事项的议案》；
4、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年员
工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
5、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年员
工持股计划管理办法>的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年员工
持股计划有关事项的议案》；
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案》；
9、《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议
案》。
第三届董事会 2019 年 12
7 1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
第十五次会议 月 19 日
（二）董事会对股东大会会议决议执行情况
2019 年度公司共召开了 6 次股东大会，全部由董事会召集，均采用网络投
票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参
与股东大会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权。
报告期内，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要
求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，充分
发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。
（三）董事会下设专门委员会的运作情况
公司董事会目前下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战
略委员会、提名委员会，报告期内，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的
职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成
建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。
审计委员会：报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公
司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，
认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。2019
年董事会审计委员会共召开了 6 次会议，对公司定期报告、关联交易、会计政策
变更、内部控制自我评价报告、聘请公司审计机构等事项发表了意见。
薪酬与考核委员会：报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法
律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开
展相关工作。2019 年公司薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议了公司董事、
高级管理人员薪酬、限制性股票激励计划及员工持股计划等事项。
战略委员会：报告期内公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公
司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。2019 年
公司战略委员会共召开 1 次会议，对公司发展规划及目标提出了建议。
提名委员会：报告期内公司提名委员会未召开会议，提名委员会将按照《董
事会提名委员会工作细则》履行职责，对人员任职资格进行持续审查，发表审查
意见和建议。
（四）独立董事出席董事会及工作情况
公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相
关法律法规的要求，在2019年年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，2019
年度独立董事出席董事会的情况如下：
本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次
独立董
参加董事会 董事会次 出席董事会 董事会次 事会次 未亲自参加董
事姓名
次数 数 次数 数 数 事会会议
孙进山 7 1 6 0 0 否
林安中 7 0 7 0 0 否
许泽杨 7 0 7 0 0 否
三、2020 年度工作规划
2020 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理
中的核心作用，科学制定 2020 年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。
严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，认真自觉履行信
息披露义务，促进公司规范运作；进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司
规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体
系，切实保障全体股东与公司利益。
在具体发展目标层面，公司将继续挖掘太阳能电池生产设备的应用潜力，拓
展新市场，加快走出去的步伐；同时加大研究开发新技术的力度，以提高电池转
换效率，降低电池生产成本为研发目标；引入先进的管理理念和管理工具，增强
公司凝聚力；抓住国家大力支持太阳能光伏行业发展的历史机遇，进一步夯实“技
术领先”、“管理领先”、“服务领先”的基础，牢牢占据我国晶体硅太阳能电池生
产设备“排头兵”地位，努力将公司打造成为国际领先的新能源专用设备服务提供
商、系统解决方案集成商。
此外，公司还将争取抓住市场和政策发展机遇，重点突破，针对清洗制绒、
扩散制结、刻蚀和制备减反射膜等太阳能电池生产工艺领域，发展“交钥匙工程。
同时，公司将进一步提升自身的技术研发、产品规划、生产制造、经营管理等各
方面的综合能力，并以智能制造为主线，以工艺设备和自动化设备为基础，将高
效电池的制造工艺固化到设备当中，实现晶体硅太阳能电池的整线智能制造，从
而促进公司持续健康的成长。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
