国信证券股份有限公司
关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳
市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“捷佳伟创”或“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律法规的要求，对公司 2019 年度募集资金存放与使用
情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说
明、会计师关于年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告以及各项业务和管理
规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况
等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳
伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）8,000 万股,每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金
总额为 1,132,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币
85,196,400.00 元，实际可使用募集资金净额人民币 1,047,603,600.00 元。上述资
金于 2018 年 08 月 07 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了“天健验[2018]3-45 号”验资报告。
1
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额(人民币万元)
募集资金总额 113,280.00
减：承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他
发行费用 8,519.64
减：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,254.91
减：2018 年度直接投入募投项目资金支出 7,923.04
减：2019 年度直接投入募投项目资金支出 31,107.04
减：闲置募集资金转出暂时补充流动资金 33,000.00
减：购买理财产品 9,000.00
加：银行存款、理财产品利息收入 2,059.28
减：手续费用支出 0.50
募集资金余额 14,534.17
三、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，捷佳伟创根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的
规定和要求，制定了《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并经公司 2012 年第二次临时股
东大会审议通过。2016 年 5 月 19 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议
通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》，对《募集资金管理制度》进
行了修订，并提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。本报告期，捷佳伟创一
直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金。
根据《募集资金管理制度》及相关法律、法规的规定和要求，捷佳伟创对募
集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集
资金监管协议。
2018 年 8 月，公司及实施募投项目的全资子公司常州捷佳创精密机械有限
公司（以下简称“常州捷佳创”）分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中国
2
银行股份有限公司深圳南头支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银
行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信银行
股份有限公司常州分行就募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 11 月，本公司及实施募投项目的全资子公司常州捷佳创精密机械有
限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行就新
设募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
其中：银行存款 其中：银行理
其中：闲置募集
单位名称 开户银行 账号 募集资金投资项目 存款总金额 （包含定期存 财
资金暂时补流
款）
高效晶硅太阳能电池片
中国银行股份
7614708586 设备（新型半导体掺杂
有限公司深圳 23,006,056.88 23,006,056.88
35 沉积工艺光伏设备）制
内环支行
造生产线建设项目
中国银行股份 智能全自动晶体硅太阳
7484708710
有限公司深圳 能电池片设备制造生产 26,626,875.34 26,626,875.34
63
桃源居支行 线建设项目
中信银行股份 晶体硅太阳能电池片智
深圳市捷 8110301012
有限公司深圳 能制造车间系统产业化 239,383,333.41 39,383,333.41 200,000,000.00
佳伟创新 200348195
盐田支行 项目
能源装备
上海浦东发展
股份有限
银行股份有限 7919007880
公司 研发检测中心建设项目 118,647,366.76 18,647,366.76 100,000,000.00
公司深圳滨海 1700000249
支行
中国银行股份
7666708699 国内营销与服务网络建
有限公司深圳 44,391,956.60 14,391,956.60 30,000,000.00
49 设项目
桃源居支行
中信银行股份
8110301013
有限公司深圳 补充流动资金项目 19,096.75 19,096.75
000348187
盐田支行
中信银行股份
8110501013 湿法工艺光伏设备生产
有限公司常州 17,790,318.68 17,790,318.68
常州捷佳 901153776 线建设项目
新北支行
创精密机
高效新型晶体硅太阳能
械有限公 中信银行股份
8110501011 电池湿法设备及配套智
司 有限公司常州 95,476,686.99 5,476,686.99 90,000,000.00
901399586 能制造设备生产线建设
新北支行
项目
合计 565,341,691.41 145,341,691.41 90,000,000.00 330,000,000.00
注释：中国银行股份有限公司深圳内环支行、中国银行股份有限公司深圳桃源居支行分别为
中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行的下级支行，中
信银行股份有限公司深圳盐田支行、中信银行股份有限公司常州新北支行、上海浦东发展银
3
行股份有限公司深圳滨海支行分别为中信银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公
司常州分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的下级支行，由于下级支行没有签订
《募集资金三方监管协议》的权限，因此《募集资金三方监管协议》上签订的银行均为上级
支行或上级分行。
四、募集资金项目的使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2019 年度，募集资金的实际使用情况如下表所示：
4
单位：人民币万元
本年度投入
募集资金总额 104,760.36 募集资金总 31,107.04
额
报告期内变更用途的募集资金总额 10,000.00 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 10,000.00 募集资金总 50,285.00
累计变更用途的募集资金总额比例 9.55% 额
是否
已变
截至期末累 截至期末投 项目达到预定 是否达 项目可行性是
更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 资进度（%） 可使用状态日 到预计 否发生重大变
目（含 诺投资总额 总额(1) 金额 现的效益
(2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 化
部分
变更）
承诺投资项目
1. 高效 晶硅 太阳 能 电池 片设 备
（新型半导体掺杂沉积工艺光伏 否 9,247.21 9,247.21 2,960.17 7,057.45 76.32% 不适用 否
设备）制造生产线建设项目
2. 智能全自动晶体硅太阳能电池
否
9,726.99 9,726.99 3,049.41 7,170.55 73.72% 不适用 否
片设备制造生产线建设项目
3. 晶体硅太阳能电池片智能制造
是
33,005.37 23,005.37 - - 0.00% 不适用 否
车间系统产业化项目
4. 研发检测中心建设项目
否
15,015.52 15,015.52 1,168.54 3,428.51 22.83% 不适用 否
5. 国内营销与服务网络建设项目
否
4,332.00 4,332.00 - - 0.00% 不适用 否
6. 补充流动资金 否 27,895.36 27,895.36 20,411.94 28,311.94 101.49% 不适用 否
7. 湿法工艺光伏设备生产线建设
否 5,537.91 5,537.91 3,061.48 3,861.05 69.72% 不适用 否
项目
5
8. 高效新型晶体硅太阳能电池湿
法设备及配套智能制造设备生产 否 - 10,000.00 455.50 455.50 4.56% 不适用 否
线建设项目
承诺投资项目小计 104,760.36 104,760.36 31,107.04 50,285.00
超募资金投向 不适用
未达到计划进度原因
晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目：为发挥募集资金使用效率和效益，综合考虑募集资金投资项目实际情况和公司需要，公
司于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能
未达到计划进度或预计收益的情
电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配
况和原因（分具体项目）
套智能制造设备生产线建设项目”；同时，随着智能制造车间技术的持续不断的发展，公司本着审慎和效益最大化的原则稳妥推进该募投项
目建设安排，保证募投项目能够顺应趋势变化，与公司战略规划相匹配。
国内营销与服务网络建设项目：该项目自获得批复以来，公司董事会及管理层紧密关注市场发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。
项目可行性发生重大变化的情况
说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展
情况 不适用
公司在募集资金实际到位前已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目实际投资额 11,254.91 万元，根据公司第三届董事会第五次会议审议
募集资金投资项目先期投入及置
通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，公司已在 2018 年度使用募集资金 11,254.91 万元置换预先已投入募集资金投
换情况
资项目的自筹资金。具体详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
2019 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将使用不超过人民币 45,000 万元闲置募集资金暂时
用闲置募集资金暂时补充流动资
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。截至 2019 年
金情况
12 月 31 日，公司实际使用 33,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2020 年 3 月 20 日，上述暂时补充流动资金 33,000.00 万元
已全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金
额及原因 不适用
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用的余额为 56,534.17 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的
尚未使用的募集资金用途及去向 净额)，其中购买银行理财产品的余额为 9,000.00 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 33,000.00 万元，存放于募集资金专户的余额为
14,534.17 万元。
2019 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议
募集资金使用及披露中存在的问
案》，经公司重新评估募投项目各类设备的技术需求、数量、价格及厂房基建需求，对部分募投项目的建设工程等土建工程及设备购置投入
题或其他情况
资金进行调整。具体详见公司于 2019 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体刊登的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。
6
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项
目”建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公
司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，2019 年 9 月 17 日召开
2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，
同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募
集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设
备及配套智能制造设备生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资子公司常
州捷佳创，实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。公司在常
州捷佳创投资建设高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生
产线建设项目，是公司进一步提升其在高效新型晶体硅太阳能电池设备尤其在
HIT 和 TOPCon 电池设备及智能设备领域的竞争力，实现公司主营业务可持续增
长的内在要求。
（三）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，本次募集资金实际到位前，公司已以自筹资
金预先投入募集资金投资项目。截至 2018 年 8 月 9 日，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目共计人民币 11,254.91 万元。
2018 年 8 月 10 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资
金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2018]3-378
号《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告》。
2018 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
共计人民币 11,254.91 万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至 2018 年 10 月 10 日，公司已以募集资金共计人民币 11,254.91 万元置换
预先投入自筹资金人民币 11,254.91 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
7
同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将使用不
超过人民币 45,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集
资金专户。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
如下：
单位：人民币元
单位名称 项目 银行账号 暂时补流金额
晶体硅太阳能电池片智能制
8110301012200348195 200,000,000.00
深圳市捷佳伟创新 造车间系统产业化项目
能源装备股份有限 研发检测中心建设项目 79190078801700000249 100,000,000.00
公司 国内营销与服务网络建设项
766670869949 30,000,000.00
目
合计 330,000,000.00
上述募集资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营，未直接或间接用于
新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换债券等。2020 年 3 月
20 日，上述暂时补充流动资金 33,000.00 万元已全部归还至募集资金专户。
(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关保本型理财产品情况
2018 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提
下，使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会
审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司于 2018 年 9 月 13 日召开 2018
年第三次临时股东大会审议通过了该议案。公司按相关规定严格控制风险，对投
资产品进行严格评估，投资的产品包括购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款、通知存款、协定存款等。
2019 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前
提下，使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会
8
审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司于 2019 年 9 月 17 日召开 2019
年第二次临时股东大会审议通过了此议案。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财
产品情况如下表所示：
单位：人民币万元
发行方 产品名称 产品代码 类型 委托理财金额 起息日 到期日 保本收益率 是否已收回
中国银行股份
中国银行理 SZ-CSD-20 结构性存
有限公司深圳 4,000.00 2018/9/30 2019/4/1 3.795% 是
财产品 18-079 款
桃源居支行
中国银行股份
中国银行理 SZ-CSD-20 结构性存
有限公司深圳 3,000.00 2018/9/30 2019/4/1 3.795% 是
财产品 18-080 款
桃源居支行
中国银行股份
中国银行理 SZ-CSD-20 结构性存
有限公司深圳 3,600.00 2018/9/30 2019/4/1 3.795% 是
财产品 18-081 款
内环支行
共赢利率结
中信银行股份
构 22115 期
有限公司深圳 C189Q0115 结构性存 20,000.00 2018/9/30 2019/3/31 3.950% 是
人民币结构
盐田支行 款
性存款产品
共赢利率结
中信银行股份
构 22115 期
有限公司深圳 C189Q0115 结构性存 28,000.00 2018/9/30 2019/3/31 3.950% 是
人民币结构
盐田支行 款
性存款产品
上海浦东发展
银行股份有限 公司固定持
结构性存 8,000.00 2018/9/27 2019/3/26 4.100% 是
公司深圳滨海 有期 JG903
款
支行
共赢利率结
中信银行股份
构 22245 期 结构性存
有限公司常州 C189R0145 3,300.00 2018/10/12 2019/1/28 3.850% 是
人民币结构 款
新北支行
性存款产品
共赢利率结
中信银行股份
构 24810 期 结构性存
有限公司常州 C194R0110 1,300.00 2019/2/22 2019/6/12 3.750% 是
人民币结构 款
分行
性存款产品
共赢利率结
中信银行股份
构 24809 期 结构性存
有限公司常州 C194R0109 2,000.00 2019/2/22 2019/3/27 3.450% 是
人民币结构 款
分行
性存款产品
9
共赢利率结
中信银行股份
构 25326 期 结构性存
有限公司常州 C195R0126 2,000.00 2019/3/29 2019/5/6 3.600% 是
人民币结构 款
分行
性存款产品
中国银行股份
人民币按期
有限公司深圳 保本理财 3,000.00 2019/6/20 2019/8/22 2.900% 是
开放 T+0
桃源居支行
共赢利率结
中信银行股份
构 27074 期 结构性存
有限公司深圳 C195S01L8 20,000.00 2019/6/21 2019/8/21 3.650% 是
人民币结构 款
盐田支行
性存款产品
共赢利率结
中信银行股份
构 27053 期 C195S01K 结构性存
有限公司常州 1,500.00 2019/6/21 2019/7/25 3.400% 是
人民币结构 M 款
分行
性存款产品
上海浦东发展
银行股份有限 公司固定持 结构性存
10,000.00 2019/6/24 2019/7/29 3.600% 是
公司深圳滨海 有期 JG901 款
支行
共赢利率结
中信银行股份
构 30909 期 C196Q01Y 结构性存
有限公司常州 7,000.00 2019/12/13 2020/6/12 3.700% 否
人民币结构 Z 款
分行
性存款产品
共赢利率结
中信银行股份
构 31149 期 结构性存
有限公司常州 C196R017J 2,000.00 2019/12/27 2020/1/31 3.350% 否
人民币结构 款
分行
性存款产品
(六) 节余募集资金使用情况
报告期内，本公司无节余募集资金，且不存在将募投项目节余募集资金（包
括利息收入）用于其他募投项目的或非募投项目的情况。
(七) 超募资金使用情况
报告期内，本公司无超募资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
2019 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，经公司重
新评估募投项目各类设备的技术需求、数量、价格及厂房基建需求，对部分募投
10
项目的建设工程等土建工程及设备购置投入资金进行调整，具体调整如下：
单位：人民币万元
拟用募集资金 实际募集资 调整后投入
项目 项目类别 增减情况
投入金额 金 资金情况
高效晶硅太阳能 建设工程等土建工程 4,221.21 4,221.21 6,329.20 2,107.99
电池片设备（新型
半导体掺杂沉积 设备购置 2,255.34 2,255.34 147.35 (2,107.99)
工艺光伏设备）制 铺底资金 2,770.66 2,770.66 2,770.66 0.00
造生产线建设项
目 合计 9,247.21 9,247.21 9,247.21
智能全自动晶体 建设工程等土建工程 4,190.99 4,190.99 7,112.49 2,921.50
硅太阳能电池片 设备购置 3,060.82 3,060.82 139.32 (2,921.50)
设备制造生产线 铺底资金 2,475.18 2,475.18 2,475.18 0.00
建设项目
合计 9,726.99 9,726.99 9,726.99
建设工程等土建工程 1,210.13 483.94 2,666.28 2,182.34
湿法工艺光伏设 设备购置 3,178.24 3,178.24 995.90 (2,182.34)
备生产线建设项
铺底资金 1,875.73 1,875.73 1,875.73 0.00
目
合计 6,264.10 5,537.91 5,537.91
建设工程等土建工程 2,420.11 2,420.11 7,489.52 5,069.41
研发检测中心建 设备购置 12,595.41 12,595.41 7,526.00 (5,069.41)
设项目 铺底资金 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 15,015.52 15,015.52 15,015.52
本次调整系部分募投项目内部土建工程与设备购置的投入资金之间的调整，
未取消原募投项目，实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式；亦不存
在对募投项目产能及内容的影响。
五、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况如下表所示：
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变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
截至期末实际 截至期末投资 项目达到预定 变更后的项目可行
对应的原承诺 变更后项目拟投入募 本年度实际 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 累计投入金额 进度（%） 可使用状态日 性是否发生重大变
项目 集资金总额(1) 投入金额 的效益 计效益
(2) (3)=(2)/(1) 期 化
高效新型晶体硅
晶体硅太阳能
太阳能电池湿法
电池片智能制
设备及配套智能 10,000.00 455.50 455.50 4.56% 不适用 否
造车间系统产
制造设备生产线
业化项目
建设项目
合计 10,000.00 455.50 455.50
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本核查意见四、(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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（二）变更募集资金投资项目的具体原因
详见本核查意见四、(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方
式变更情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，捷佳伟创不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的
其情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，捷佳伟创不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资
金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年度募集资金
的存放与使用情况。报告期内，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露
的违规情形。
七、会计师对 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对捷佳伟创《关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使
用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZI10136 号），发表意见为：捷佳伟创
2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方
面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，并在所有重
大方面如实反映了捷佳伟创募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：捷佳伟创 2019 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
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圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关
于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份
有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
金晶磊 孙建华
国信证券股份有限公司
年 月 日
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