深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
 控股股东及其他关联方占用资金情况
        专项审计说明
 信会师报字[2020]第 ZI10135 号
          深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
  控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明



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一 、 报告正文                                    1-2



二 、 资金占用情况汇总表                            3



三、 事务所执业资质证明
     关于对深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
   控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明

                                         信会师报字[2020]第 ZI10135 号


深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司全体股东：

    我们审计了后附的深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以
下简称“贵公司”）2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总
表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构
的有关规定编制以满足监管要求。

    一、 管理层对汇总表的责任
    管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监
督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及其他相关规定
编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控
制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    二、 注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中
国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，
计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审
计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊
或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表

                               1
的总体列报。



我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意
见提供了基础。

    三、专项审计意见
    我们认为，贵公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制
以满足监管要求。

    四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
    我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是深圳市捷佳伟创新能源装
备股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求
而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年年度报告披露之目
的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。




立信会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：




                                    中国注册会计师：




        中国上海                    2020 年 4 月 22 日




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  深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
  2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
  截至 2019 年 12 月 31 日止年度

  编制单位：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
                                                                                                                                单位：人民币元
                                      占用方与上    上市公司核   2019 年期初     2019 年度占   2019 年度偿   2019 年期末
                                                                                                                           占用形成原
  资金占用类别        资金占用方      市公司的关    算的会计科   占用资金余      用累计发生    还累计发生    占用资金余                   占用性质
                                                                                                                               因
                                        联关系          目           额              金额          金额          额
控股股东、实际控制
                           无              无          无            无              无            无            无           无            无
人及其附属企业
关联自然人及其控
                           无              无          无            无              无            无            无           无            无
制的法人
其他关联方及其附      湖北天合光
                                       联营企业     其他应收款   353,134.58                                  353,134.58      往来款     非经营性占用
属企业                能有限公司                                                      -             -
                      湖北天合光
                                       联营企业     应收账款     420,299.98       94,848.28    359,323.42    155,824.84     设备货款     经营性占用
                      能有限公司
上市公司的子公司
                           无              无          无            无              无            无            无           无            无
及其附属企业
       合计                                                       773,434.56      94,848.28     359,323.42    508,959.42
  法定代表人：                                        主管会计工作负责人：                                       会计机构负责人：




                                                                             3