证券代码：300724             证券简称：捷佳伟创         公告编号：2020-042



           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

              第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十八次会议于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯的
方式于 2020 年 4 月 28 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议
由公司董事长余仲主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》；

    公司《2020 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

    本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规
定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，
相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计
政策变更的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授
信额度的议案》；

    为了公司的经营发展，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申
请银行综合授信额度不超过人民币 30,000 万元，期限 12 个月（最终以授信银行
实际审批的授信时间与授信额度为准）。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向中国工
商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。




                             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

                                            2020 年 4 月 28 日