证券代码：300724            证券简称：捷佳伟创          公告编号：2020-043



           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

              第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十五次会议于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯的
方式于 2020 年 4 月 28 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合
《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2020 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2020 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

    监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部修订的会计准则进行的
合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
1、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。




                       深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会

                                   2020 年 4 月 28 日