证券代码：300724             证券简称：捷佳伟创        公告编号：2020-057



           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

              第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十九次会议于 2020 年 7 月 31 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯的
方式于 2020 年 8 月 5 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议
由公司董事长余仲主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

    公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期
间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。考虑到公司业务发展情况
需要，经审慎研究，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度审
计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原则与容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任会计
师事务所的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》；

    同意于 2020 年 8 月 21 日召开 2020 年第二次临时股东大会，具体内容请详
见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股
东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。




                             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

                                            2020 年 8 月 5 日