证券代码：300724             证券简称：捷佳伟创        公告编号：2020-063



           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

              第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十次会议于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与
通讯相结合的方式于 2020 年 8 月 25 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，会议由公司董事长余仲主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章
程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；

    《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    为提高公司资金的使用效率，公司及全资子公司拟在确保不影响募集资金投
资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现
金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好的理财产品或
结构性存款、通知存款、协定存款等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起
12 个月内可以滚动使用。上述事项经本次董事会审议通过并经股东大会审议通
过后，公司董事会授权董事长、总经理在有效期内和额度范围内行使决策权，审
定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策
变更的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    5、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集
资金投资项目延期的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    6、审议通过《关于对外提供担保的议案》；

    为解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题，进一步促进公司业务的开
展，公司拟与中国银行股份有限公司深圳南头支行开展合作，对部分信誉良好的
客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。客户天合光能股份有限公司拟向
中国银行股份有限公司深圳南头支行申请不超过18,018.29万元的固定资产贷款，
贷款期限24个月，贷款资金将专项用于代其下属子公司天合光能（宿迁）光电有
限公司向公司及子公司支付设备购买款，公司作为债务加入人对该笔贷款承担利
息（含由利息引起的罚息、复利）的连带清偿责任，同时公司亦作为该笔贷款的
担保人提供保证金质押担保，天合光能（常州）科技有限公司对该笔贷款提供连
带责任保证。同时，天合光能股份有限公司的关联公司将对公司本次担保提供保
证反担保（反担保范围仅限于《借款合同》项下主债务本金及因本金逾期偿还产
生的逾期利息、罚息及主债权人、公司为实现债权产生的合理费用等），反担保
事项尚需对方履行相应的审批程序。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外提供
担保的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

    根据公司实际经营情况，同时为保障公司各项业务的开展，公司拟向银行申
请合计不超过人民币 60,000 万元的授信额度。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申
请综合授信额度的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》；

    同意于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会，具体内容请详
见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股
东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。




                       深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

                                        2020 年 8 月 26 日