证券代码：300724           证券简称：捷佳伟创         公告编号：2020-074


           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
         关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十次会议决定于2020年9月11日召开2020年第三次临时股东大会，现将
有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议届次：2020 年第三次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，
决定召开 2020 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 9 月 11 日（星期五）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2020 年 9 月 11 日

    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9
月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 11 日上午 9:15—下午 15:00 期间
的任意时间。

    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（见附件一）授权
他人出席现场会议。



                                    1
      （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。

      （3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方
式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，若同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

      6、股权登记日：2020 年 9 月 4 日（星期五）

      7、会议出席对象

      （1）截止 2020 年 9 月 4 日（星期五）下午 15:00，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

      （2）公司董事、监事和高级管理人员；

      （3）公司聘请的见证律师及其他人员。

      8、会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号，公司会议
室

      二、会议审议事项

      1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

      2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

      上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议
审议通过，内容详见公司于2020年8月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网的公告。

      三、提案编码
                                                                  备注
     提案编码                   提案名称                    该列打勾的栏
                                                              目可以投票
       100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
       1.00                                                       √
                案


                                      2
                                                                 备注
  提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏
                                                             目可以投票
    2.00     关于向银行申请综合授信额度的议案                    √

    四、现场会议登记办法

    1、登记方式

    （1）法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡复印件及
本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持加盖公章
的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、股东账户卡复印件和本人身份证
办理登记手续；

    （2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证办理登记手续；若委
托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（见附件一）
和本人身份证办理登记手续。

    （3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续（参
会股东登记表见附件二），截止时间为9月8日下午17:00点。来信请在信封上注明
“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

    2、登记时间：2020年9月8日上午9:00—12:00，下午13:30—17:00

    3、登记地点：公司董事会办公室

    五、参与网络投票股东的投票程序

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

    六、注意事项

    1、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费用自理；

    2、股东代理人不必是公司的股东。




                                     3
3、会议联系人：汪愈康

联系电话：0755-81449633

电子邮箱：chinasc@chinasc.com.cn

联系地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号

传真：0755-81449990

邮编：518118

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。




                        深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

                                        2020年8月26日




                                   4
       附件一：


                                 授权委托书


       兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市捷佳
  伟创新能源装备股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人签名（或盖章）：

       委托人身份证或营业执照号码：

       委托人持有股数：

       委托人股东帐号：

       受托人姓名：

       受托人身份证号码：

       委托日期：年月日

       委托人对大会议案表决意见如下：

                                                备注
提案
                      议案名称              该列打钩的栏   同意   反对   弃权
编码
                                             目可以投票

       总议案：除累积投票提案外的所有提
100                                              √
       案

       关于使用部分闲置募集资金进行现金
1.00                                             √
       管理的议案


2.00   关于向银行申请综合授信额度的议案          √


       1.请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

       2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式
  投票同意、反对或弃权。

       3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。




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附件二：
                           参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）

股东地址

股东证券账户开户证件号码

法人股东法定代表人姓名

股东账户

股权登记日收市持股数量

是否委托他人参加会议

受托人姓名

受托人身份证号码

联系人姓名

联系电话

联系邮箱

联系地址

注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

   2、已填妥及签署的登记表用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复
印件），以公司收到信函、传真的时间为准。

   3、请用正楷填写此表。




                   股东签名（法人股东盖章）：_______________________


                                                               年月日




                                   6
附件三：

                     参与网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350724，投票简称：伟创投票

    2、填报表决意见。

    本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020年9月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月11日上午9:15—下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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