证券代码：300724             证券简称：捷佳伟创         公告编号：2020-079



           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

            第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十一次会议于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯
的方式于 2020 年 9 月 23 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其
中董事伍波先生因个人原因未能出席会议，委托董事余仲先生代为行使表决权并
签署有关文件。会议由公司董事长余仲主持，符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向客户提供担保的议案》；

    为解决需融资支持客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，加快公司
资金回笼，公司拟与招商银行股份有限公司深圳分行开展合作，对符合资质条件
的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。客户江苏龙恒新能源有限公司
拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 20,000 万元的银行贷款，
贷款期限 24 个月，贷款资金将专项用于向公司及子公司支付设备购买款，公司
为该笔贷款提供保证金质押担保，江苏龙恒新能源有限公司之关联方邓秋梅女士
提供连带责任保证担保。江苏华恒新能源有限公司以其拥有所有权的设备作为抵
押物向公司提供抵押反担保，承担连带清偿责任，龙大强先生亦作为反担保人向
公司提供连带责任保证担保。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向客户提
供担保的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。




                             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

                                            2020 年 9 月 23 日