证券代码：300724         证券简称：捷佳伟创          公告编号：2020-110



           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十四次会议于 2020 年 11 月 27 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通
讯的方式于 2020 年 12 月 3 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由公司董事长余仲主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》；

    为便于募集资金的监管和使用，公司拟注销国内营销与服务网络建设项目募
集资金专项账户（中国银行股份有限公司深圳桃源居支行，专户账号：
766670869949），并将此专项账户的募集资金本息余额转出至晶体硅太阳能电池
片智能制造车间系统产业化项目募集资金专项账户（中信银行股份有限公司深圳
盐田支行，专户账号：8110301012200348195），该账户将变更用于超高效太阳
能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设，同时
授权公司董事长与中信银行股份有限公司深圳盐田支行上级分行中信银行股份
有限公司深圳分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署新的《募集资金三
方监管协议》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部
分募集资金专项账户的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                       深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
                                     2020 年 12 月 3 日