证券代码：300724           证券简称：捷佳伟创         公告编号：2021-011



             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

               第三届监事会第二十三次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第二十三次会议于 2021 年 2 月 18 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯
方式于 2021 年 2 月 21 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合
《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》；

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、
法规和规范性文件的有关规定及公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，并结
合当前监管政策和公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票方案的募集资
金金额及用途进行了调整，涉及调整的具体内容如下：

    调整前：

    （9）募集资金金额及用途

    本次向特定对象发行募集资金总额不超过 250,315.09 万元（含本数），扣除
发行费用后拟将全部用于以下项目：

                                                                单位：万元
序号                         项目名称                    投资规模     募集资金投入
 1      超高效太阳能电池装备产业化项目                   133,315.52      133,315.52
        泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设
1.1     备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD 设备产业化       99,877.18       99,877.18
        项目）
1.2     二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目             33,438.34       33,438.34
        先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研
 2                                                        64,608.67       64,608.67
        发项目
 3      补充流动资金项目                                  52,390.91       52,390.91
                            合计                         250,315.09      250,315.09


       在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发
行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投
资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调
整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金
不足部分由公司自筹解决。

       调整后：


       （9）募集资金金额及用途

       本次向特定对象发行募集资金总额不超过 250,000 万元（含本数），扣除发
行费用后拟将全部用于以下项目：

                                                                       单位：万元
序号                         项目名称                    投资规模     募集资金投入
  1      超高效太阳能电池装备产业化项目                  133,315.52      133,315.52
         泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法
 1.1     设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD 设备产业      99,877.18       99,877.18
         化项目）
 1.2     二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目            33,438.34       33,438.34
         先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）
  2                                                       64,608.67       64,608.67
         研发项目
  3      补充流动资金项目                                 52,075.81       52,075.81
                            合计                         250,000.00      250,000.00
    在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发
行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投
资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调
整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金
不足部分由公司自筹解决。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法
律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，
并结合当前监管政策和公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票预案进行
了调整，并编制了《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2020 年度向特定
对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告（修订稿）的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法
律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，
并结合当前监管政策和公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票方案的论
证分析报告进行了调整，并编制了《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法
律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，
并结合当前监管政策和公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告进行了调整，并编制了《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有
限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    5、审议通过《关于调整 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法
律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，
并结合当前监管政策和公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期
回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺进行了调整。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二十三次会议决议。

    特此公告。



                             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会
                                            2021 年 2 月 21 日