证券代码：300724          证券简称：捷佳伟创         公告编号：2021-025



           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

            第三届监事会第二十四次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第二十四次会议于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场
与通讯相结合的方式于 2021 年 4 月 27 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；

    公司《2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《2020 年年度报告全文及其摘要》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2020 年年度报告全文》
及《2020 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《2020 年度利润分配方案》；

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司实现净
利润 321,144,003.81 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，按照 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 32,114,400.38
元，加上以前年度未分配利润、扣减当年已分配的利润，截至 2020 年 12 月 31
日，可供股东分配的利润为 837,684,403.54 元。

    基于公司目前生产经营情况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常
经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东，与所有股东分享公司经营成果，
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2020
年度利润分配方案为：以公司现有总股本 347,700,245 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共派发现金红利 62,586,044.10 元（含税）。
本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分
配。

    具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度利
润分配方案的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《2020 年度财务决算报告》；

    监事会认为：《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年
度的财务状况和经营成果。

    具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度财
务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议《关于公司监事薪酬的议案》；
    2021 年公司监事的职务津贴为税前人民币 8 万元/年。同时，2021 年在公司
专职工作的监事按其实际工作岗位领取相应的报酬，未在公司专职工作的监事不
在公司领取报酬。

    具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021
年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

    公司全体监事回避对本议案的表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公
司股东大会审议。

    6、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；

    监事会认为：公司《2020 年度内部控制自我评价报告》内容遵循了全面性、
重要性、制衡性、适应性和成本效益的原则，真实准确地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。

    具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内
部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    7、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规定，
也符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金及变相改变
募集资金用途的行为，不存在损害广大股东特别是中小投资者利益的情况。公司
编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
    经审核，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关审计资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2020 年度审计服务
的工作中，恪尽职守，坚持独立审计准则，较好地完成了公司委托的各项工作，
因此公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担 2021 年度审计工作，
聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量，
依照市场公允、合理的定价原则与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定
其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司
2021 年度审计机构的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2021 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   《2021 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    10、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》；

    鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根
据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司监事会提名刘峰先生、黄玮先生 2 人为公司第四届监事会非职
工代表监事候选人。公司第四届监事会非职工代表监事任期自公司 2020 年年度
股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代
表监事就任前，公司第三届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

    （1）选举刘峰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （2）选举黄玮先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换
届选举的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

     11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

    监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部修订的会计准则进行的
合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策
变更的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     12、审议通过《关于收购二级控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：本次关联交易事项属于公司正常经营活动，符合公司
发展战略，此次关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司和全
体股东的利益，我们同意本议案。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购二级
控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

    关联监事张勇回避对本议案的表决。

    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

     13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资
金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益；本次公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关法律法规的要求，审议程序合法合规，我们同意本次使用部分闲置募集资金补
充流动资金事项。

    具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    14、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司合理使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金
的使用效率，不会影响公司的正常经营，也不存在损害公司股东利益的情形。同
意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    15、审议通过《关于向常州捷佳创精密机械有限公司增加投资的议案》；

    经审核，监事会认为：本次使用募集资金向子公司增加投资是为了更好地实
施募投项目，不存在变相改变募投项目的用途，也不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形，审议程序合法合规，我们同意本次向常州捷佳创增加投资
的议案。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向常州捷
佳创精密机械有限公司增加投资的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。




                           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会

                                            2021 年 4 月 28 日