证券代码：300724           证券简称：捷佳伟创        公告编号：2021-050



          深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
                   关于完成董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5
月20日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提
名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名
公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举余仲先生、左国军先生、
梁美珍女士、李时俊先生、伍波先生、李莹女士为公司第四届董事会非独立董事，
同意选举朱玉杰先生、林安中先生、杜吉生先生为公司第四届董事会独立董事。
任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司2021年4月29
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2021-034）。

    公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董
事的任职资格和独立性在2020年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案
审核无异议。上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以
及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    公司第三届董事会独立董事孙进山先生、许泽杨先生因任期届满，不再担任
公司独立董事职务及董事会下设相关专门委员会职务，亦不在公司担任其他职
务。截至本公告披露日，孙进山先生、许泽杨先生未持有公司股份，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。

    公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发
挥了积极作用，公司对他们任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感
谢！

    特此公告。




                          深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

                                         2021 年 5 月 20 日