证券代码：300724           证券简称：捷佳伟创           公告编号：2021-055



           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告




    一、董事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第一次会议于 2021 年 5 月 25 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场
与通讯相结合的方式于 2021 年 5 月 28 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，会议由公司董事长余仲主持，符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届董事会各项
工作的顺利开展，同意选举余仲先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。余仲先生简历详见
公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-034）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

    为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、规范性文件及
公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会下设战略委
员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体组成如下：
    （1）选举余仲先生、左国军先生、李时俊先生、伍波先生、李莹女士、
林安中先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中余仲先生为主任委员。

    （2）选举朱玉杰先生、杜吉生先生、李时俊先生为公司第四届董事会审
计委员会委员，其中朱玉杰先生为主任委员。

    （3）选举林安中先生、杜吉生先生、李时俊先生为公司第四届董事会提
名委员会委员，其中林安中先生为主任委员。

    （4）选举杜吉生先生、朱玉杰先生、伍波先生为公司第四届董事会薪酬
与考核委员会委员，其中杜吉生先生为主任委员。

    上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2021-034）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，
公司董事会同意聘任李时俊先生为公司总经理。任期从本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满为止。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    李 时 俊 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2021-034）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理的提名，董事
会提名委员会审核，公司董事会同意聘任余仲先生、左国军先生、伍波先生、
金晶磊女士、谭湘萍女士为公司副总经理。任期从本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满为止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    余仲先生、左国军先生、伍波先生简历详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2021-034）。金晶磊女士、谭湘萍女士简历详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编
号：2021-057）

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理的提名，董事会提
名委员会审核，公司董事会同意聘任金晶磊女士为公司财务负责人。任期从本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    上述人员简历详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-057）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事长提名，董事会提
名委员会审核，公司董事会同意聘任谭湘萍女士为公司董事会秘书。任期从本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。在本次董事会会议召开前，
谭湘萍女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    上述人员简历详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-057）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    7、审议通过《关于向客户提供担保的议案》；
    为解决需融资支持客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，加快公
司资金回笼，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟
分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳分
行开展合作，对符合资质条件的以下两家客户采用“卖方担保买方融资”方式销
售产品。客户具体担保信息如下：

    1、客户苏州腾晖光伏技术有限公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳
市分行申请不超过人民币 50,000 万元的银行贷款，贷款期限不超过 30 个月，
贷款资金将专项用于向公司及子公司支付设备购买款，苏州腾晖光伏技术有限
公司的控股股东江苏中利集团股份有限公司对该笔贷款承担连带责任保证担
保。公司为该笔贷款提供连带责任保证担保和保证金质押担保。同时贷款对应
的销售合同项下的所有设备作为抵押物，在交付验收前由公司作为抵押人向银
行提供抵押担保；在交付验收后抵押人变更为苏州腾晖光伏技术有限公司。江
苏中利集团股份有限公司的实际控制人王柏兴先生作为反担保人向公司提供
连带责任保证担保。

    2、客户金寨嘉悦新能源科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分
行申请不超过人民币 2,450 万元的银行贷款，贷款期限不超过 24 个月，贷款资
金将专项用于向公司及子公司支付设备购买款，金寨嘉悦新能源科技有限公司
的控股股东聆达集团股份有限公司对该笔贷款承担连带责任保证担保。公司为
该笔贷款提供全额回购责任担保和保证金质押担保，常州捷佳创精密机械有限
公司（以下简称“常州捷佳创”）根据以其为卖方的订单融资金额提供回购责任
担保。同时金寨嘉悦新能源科技有限公司以不少于实际融资额/70%发票金额的
所购设备作为抵押物提供抵押担保。金寨嘉悦新能源科技有限公司以大于贷款
金额的设备给公司提供抵押反担保。聆达集团股份有限公司提供担保事项尚需
该公司履行相应的审批程序。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向客户提供担保的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    8、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
    同意于 2021 年 6 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容请
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

                                            2021 年 5 月 28 日