证券代码：300724          证券简称：捷佳伟创              公告编号：2021-056


           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第一次会议于 2021 年 05 月 25 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与
通讯相结合的方式于 2021 年 05 月 28 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届监事会各项工
作的顺利开展，同意选举刘峰先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次
监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。刘峰先生简历详见公司于
2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事
会换届选举的公告》（公告编号：2021-035）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会

                                             2021 年 05 月 28 日