证券代码：300724            证券简称：捷佳伟创        公告编号：2021-057



            深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
                   关于聘请高级管理人员的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5
月 28 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的
议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、
《关于聘任董事会秘书的议案》。

    一、公司聘任高级管理人员情况

    公司董事会同意聘任李时俊先生为公司总经理，同意聘任余仲先生、左国军
先生、伍波先生、金晶磊女士、谭湘萍女士为公司副总经理，同意聘任金晶磊女
士为公司财务负责人，同意聘任谭湘萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。金晶磊女士、谭湘萍女士
简历见附件，余仲先生、左国军先生、李时俊先生、伍波先生简历详见公司于
2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换
届选举的公告》（公告编号：2021-034）。

    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司
高级管理人员及董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在
禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。也未曾受到中国证监会和深圳证券交易
所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求
及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意
见。

    谭湘萍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事
会秘书及证券事务代表管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。在本次董事会会议召开前，谭湘萍女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券
交易所审核无异议。

    二、部分高级管理人员换届离任的情况

    因公司高级管理人员任期届满，高级管理人员汪愈康先生、周惟仲先生不再
担任公司副总经理职务、汪愈康先生不再担任公司董事会秘书职务，但仍在公司
任职。截至本公告披露日，汪愈康先生直接持有公司股份 17,500 股，通过深圳
市恒兴业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 312,000 股，合计直接及
间接持有股份占公司总股本的 0.0948%；周惟仲先生直接持有公司股份 17,500
股，通过深圳市恒兴业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 156,000 股，
通过深圳市鼎兴伟业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 20,400 股，
合计直接及间接持有股份占公司总股本的 0.0558%；汪愈康先生、周惟仲先生将
继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺。汪愈康先生、周惟仲
先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    汪愈康先生、周惟仲先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对上述人员
在任职期间为公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

    三、董事会秘书联系方式

    董事会秘书联系方式如下：

    联系人：谭湘萍

    通讯地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层

    办公电话：0755-81449633

    传真号码：0755-81449990

    电子信箱：chinasc@chinasc.com.cn

    特此公告。

                              深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

                                             2021 年 5 月 28 日
附件：简历
    金晶磊女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业硕士
研究生，具有保荐代表人资格。2008 年毕业于清华大学五道口金融学院，2008
年 4 月至 2021 年 3 月就职于国信证券股份有限公司投资银行事业部，曾任执行
总经理。
    金晶磊女士未直接持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、
其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条和第 3.2.7 条规定之情形；也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的担任公司董事、监事、高级
管理人员的要求。


    谭湘萍女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计本科学历，
非执业注册税务师。1996 年 9 月至 2002 年 2 月任江西省萍乡市市政建设工程公
司会计；2002 年 2 月至 2004 年 1 月任江西萍乡方维资产评估事务所审计助理；
2004 年 3 月至 2005 年 3 月任上海鑫宏有限公司审计助理；2005 年 3 月至 2009
年 8 月任上海均富会计师事务所深圳分所项目负责人；2009 年 9 月至 2010 年 8
月任信永中和会计师事务所深圳分所项目经理；2010 年 8 月至 2011 年 10 月任
深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司财务经理、投资办经理；2011 年 11 月至今
先后担任深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司总经理助理兼财务经理、证券
部经理、资管中心总监。2014 年 2 月至今担任湖北天合光能有限公司监事。2019
年 4 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    截至本公告披露日，谭湘萍女士直接持有公司股份 17,580 股，通过深圳市
恒兴业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 108,000 股，通过深圳市鼎
兴伟业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 98,880 股，合计直接及间
接持有股份占公司总股本的 0.0646%；与本公司及公司控股股东、实际控制人、
其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条和第 3.2.7 条规定之情形；也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的担任公司董事、监事、高级
管理人员的要求。