证券代码：300724           证券简称：捷佳伟创         公告编号：2021-060



             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
                第四届董事会第二次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二次会议于 2021 年 6 月 4 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯
方式于 2021 年 6 月 9 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议由公司董事长余仲主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格
的议案》；

    因公司实施了 2019 年年度权益分派和 2020 年年度权益分派，根据《上市
公司股权激励管理办法》以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，经公司董事会审议，决定对 2019
年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整。调整后，公司 2019
年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 16.59 元/股调整为 16.23 元/股。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调
整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

    关联董事余仲、左国军、梁美珍、李时俊、伍波对此议案回避表决。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票。

    2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》；

    根据《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已
获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由上市公司回购注销。

    本次激励计划中 5 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司
拟将其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 11,650 股回购注销，回购
价格为 16.23 元/股。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回
购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

    关联董事余仲、左国军、梁美珍、李时俊、伍波对此议案回避表决。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。

    3、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成
就的议案》；

    董事会认为《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年限制性股
票激励计划（草案）》规定的本激励计划第一个解锁期已届满，相应的解锁条
件已经成就，根据公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，公司拟按照《深
圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定办理解锁相关事宜。本次限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁
的激励对象人数为 169 人，可解锁的限制性股票数量为 483,340 股，占目前公
司股本总额 347,700,245 股的 0.1390%。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019
年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    关联董事余仲、左国军、梁美珍、李时俊、伍波对此议案回避表决。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票。

    4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

    鉴于公司向特定对象发行股票并在创业板上市已完成，同时根据《上市公
司股权激励管理办法》以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司回购注销部分已获授但尚
未解锁的限制性股票，经董事会审议，根据上述内容变更公司注册资本，并对
《公司章程》部分条款同步进行修订。同时提请股东大会授权公司管理层办理
本次变更注册资本及《公司章程》相关的工商变更事宜。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。

    5、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

    同意于 2021 年 6 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容请
详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临
时股东大会的通知》。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二次会议决议；

    2、公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

                                            2021 年 6 月 9 日