证券代码：300724          证券简称：捷佳伟创          公告编号：2021-061


             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第二次会议于 2021 年 6 月 4 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯方式
于 2021 年 6 月 9 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的
议案》；

    经审核，监事会认为：因公司实施 2019 年年度权益分派及 2020 年年度权益
分派，公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市捷佳伟创新能源装备
股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对公司 2019
年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整，有利于上市公司的持续
发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会同
意公司对 2019 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整
2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》；

    经审核，监事会认为：公司原 5 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励
对象资格，公司监事会同意董事会根据《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公
司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象尚未解
锁的限制性股票进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序
符合相关规定，合法有效，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果
产生重大影响。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回
购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就
的议案》；

    经核查，监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划规定的第一个解锁
期已届满，第一个解锁期解锁条件已经满足，公司 2019 年度业绩及公司 169 名
激励对象 2019 年度个人业绩考核结果均满足解锁条件，激励对象主体资格合法、
有效，符合《管理办法》的有关规定。全体监事一致同意公司为前述符合解锁条
件的激励对象办理第一个解锁期解锁手续。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019
年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第四届监事会第二次会议决议。

    特此公告。

                             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会

                                             2021 年 6 月 9 日