证券代码：300724             证券简称：捷佳伟创        公告编号：2021-074



           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
              第四届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三次会议于 2021 年 7 月 20 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯
的方式于 2021 年 7 月 23 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
会议由公司董事长余仲主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

    根据公司实际经营情况，同时为保障公司及全资子公司常州捷佳创精密机
械有限公司各项业务的开展，公司及子公司拟向银行申请合计不超过人民币
150,000 万元的授信额度。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行
申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第三次会议决议；

    特此公告。

                             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

                                            2021 年 7 月 23 日