捷佳伟创：董事会决议公告2021-08-27
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2021-084
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第四次会议于 2021 年 8 月 14 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场
与通讯相结合的方式于 2021 年 8 月 25 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，会议由公司董事长余仲主持，符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；
《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授
信额度的议案》
为了公司的经营发展，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申
请信用额度不超过人民币 35,000 万元，额度有效期 1 年（最终以授信银行实际
审批的授信时间与授信额度为准）。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银
行承兑汇票、信用证、保函等业务。具体使用金额将依据公司实际经营来确定，
但不超过上述授信额度，在授信期限内，授信额度可循环使用。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向中国
建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于全资二级子公司向银行申请综合授信额度暨公司及控
股子公司提供担保的议案》
公司全资二级子公司常州捷佳创智能装备有限公司因日常经营需要，拟向
中国建设银行股份有限公司深圳市分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司
合计申请综合授信额度不超过人民币 9,980 万元，由公司及控股子公司常州捷
佳创精密机械有限公司分别对其提供担保。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资二
级子公司向银行申请综合授信额度暨公司及控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司首次公开发行股票部分募投项目“高效晶硅太阳能电池片设备
（新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目”、“智能全自动晶
体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目”、 “湿法工艺光伏设备生产线建
设项目” 、“补充流动资金”已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为更合理
地使用募集资金，提高募集资金使用效率，将以上项目节余募集资金人民币
2,542.89 万元（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金购买保本理
财产品产生的投资收益并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银
行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
上述节余募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放上
述募集资金的专项账户，相关募集资金三方监管协议亦将予以终止。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公
开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用的议案》
为顺利推进向特定对象发行股票募集资金投资项目建设，公司根据实际情
况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目及发行费用进行了预先
投入。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2021 年 7 月 31 日以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了审核，并出具了《深圳市捷佳
伟创新能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证
报告》（容诚专字[2021]361Z0478 号）。截至 2021 年 07 月 31 日止公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目 3,700.95 万元，用自筹资金支付发行费用金额
为人民币 559.20 万元（不含增值税）。公司拟用本次向特定对象发行股票募集
资金置换截至 2021 年 7 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用共计人民币 4,260.15 万元。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）和《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件的最新
规定，结合公司实际治理情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》
及《公司章程修订对照表》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《股东大会议事规则》
部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议
事规则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《董事会议事规则》
部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事
规则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《对外担保管理制度》
部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管
理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《对外投资管理制度》
部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管
理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《总经理工作细则》
部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作
细则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
13、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《董事会秘书工作制
度》部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书
工作制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
14、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《董事会审计委员会
工作细则》部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计
委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
15、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《董事会提名委员会
工作细则》部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名
委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
16、审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《董事会战略委员会
工作细则》部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略
委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
17、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
18、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《关联交易管理制度》
部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管
理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《内部审计制度》部
分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制
度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
20、审议通过《关于修订公司<防范控股股东及其他关联方资金占用管理
办法>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《防范控股股东及其
他关联方资金占用管理办法》部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《防范控股股
东及其他关联方资金占用管理办法》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
21、审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《重大信息内部报告
制度》部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内
部报告制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
22、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《内幕信息知情人管
理制度》部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知
情人管理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
23、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《信息披露管理制度》
部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管
理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
24、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《独立董事工作制度》
部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工
作制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
25、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《募集资金管理制度》
部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管
理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
26、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《投资者关系管理制
度》部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系
管理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
27、审议通过《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意对公司《股东大会网络投票
实施细则》部分条款进行修订。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会网
络投票实施细则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
28、审议通过《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意公司制定《年报信息披露重
大差错责任追究制度》。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《年报信息披
露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
29、审议通过《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意公司制定《对外提供财务资
助管理制度》。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外提供财
务资助管理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
30、审议通过《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司
法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的最新规定，结合公司实际治理情况，同意制定《董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
31、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
同意于 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容请
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第三次临
时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
