证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2021-086
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》相关格式
指引的规定，将深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称公司）2021 年半年
度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳伟创新
能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金总额为人民币
113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 8,519.64 万元，实际可
使用募集资金净额人民币 104,760.36 万元。上述资金于 2018 年 8 月 7 日全部到位，业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2018]3-45 号”验资报
告。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意，公司于 2021
年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 26,480,245 股，发行价格为 94.41 元/股，募集
资金总额为人民币 2,499,999,930.45 元，扣除相关发行费用人民币 18,799,509.67 元（不
含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,481,200,420.78 元。上述募集资金已于 2021 年
4 月 8 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的
到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 12 日出具了容诚验字[2021]361Z0037 号《验资
报告》。
（二） 募集资金使用及结余情况
1、 首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 113,280.00
减：承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 8,519.64
减：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,254.91
减：直接投入募投项目资金支出 58,318.07
减：购买理财产品 0
减：闲置募集资金转出暂时补充流动资金 13,000.00
加：银行存款利息收入扣除手续费净额 3,021.55
募集资金余额 25,208.96
注：上述数值相加与合计数之间的尾差为四舍五入导致
2、向特定对象发行股票募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 249,999.99
减：承销费及保荐费发行费用 1,400.00
加：募集资金总账户银行存款利息收入扣除手续费净额 284.55
减：直接投入募投项目资金支出 37,059.00
减：购买理财产品 -
减：闲置募集资金转出暂时补充流动资金 50,000.00
加：银行存款利息收入扣除手续费净额 465.26
募集资金余额 162,290.80
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，制定了《深圳市捷
佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金管理制度》 以下简称“《募集资金管理制度》”），
并经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。2016 年 5 月 19 日，公司召开第二届董
事会第八次会议，审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》，对《募集资金
管理制度》进行了修订，并提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。截止期末，公司
一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金。
根据《募集资金管理制度》及相关法律、法规的规定和要求，公司对募集资金采取
专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
1、首次公开发行股票募集资金
2018 年 8 月，本公司及实施募投项目的全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司
（以下简称“常州捷佳创”） 分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份
有限公司深圳南头支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司
深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司常州分行
就募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 11 月，本公司及实施募投项目的全资子公司常州捷佳创与保荐机构国信证
券股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行就新设募集资金专项账户签订了《募
集资金三方监管协议》。
2020 年 11 月，公司因聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
担任公司向特定对象发行 A 股股票事项的保荐机构，故终止与原保荐机构国信证券股份
有限公司（以下简称“国信证券”）的保荐协议，国信证券未完成的关于公司首次公开
发行股票的持续督导工作由中信建投证券承继。
2020 年 12 月 3 日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次
会议，审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意注销国内营销与服务
网络建设项目募集资金专项账户（中国银行股份有限公司深圳桃源居支行，专户账号：
766670869949），并将此专项账户的募集资金本息余额转出至晶体硅太阳能电池片智能
制造车间系统产业化项目募集资金专项账户（中信银行股份有限公司深圳盐田支行，专
户账号：8110301012200348195），该账户将变更用于超高效太阳能电池装备产业化项
目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设，同时授权公司董事长与中信银行
股份有限公司深圳盐田支行上级分行中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中信
建投证券签署新的《募集资金三方监管协议》。
2、 向特定对象发行股票募集资金
2021 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于设
立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》（公告编号：2021-039），
同意公司分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳
分行、中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行
分别开立募集资金专项账户。董事会授权管理层办理与本次募集资金专项账户的相关事
宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集资金专户存储监管协议等。
2021 年 5 月，公司及实施募投项目的全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司与兴
业银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国建设银
行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行及中信建投证券股
份有限公司签署了的《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
1、首次公开发行股票募集资金账户
单位：人民币元
其中：闲置募集
单位名称 开户银行 账号 募集资金投资项目 存款总金额 其中：银行存款
资金暂时补流
高效晶硅太阳能电池
中国银行股份 片设备（新型半导体
7614708
有限公司深圳 掺杂沉积工艺光伏设 12,381,634.05 12,381,634.05
58635
内环支行 备）制造生产线建设
项目
深圳市捷佳伟
创新能源装备 中国银行股份 智能全自动晶体硅太
7484708
股份有限公司 有限公司深圳 阳能电池片设备制造 17,796,663.54 17,796,663.54
71063
桃源居支行 生产线建设项目
中信银行股份 8110301 超高效太阳能电池装
有限公司深圳 0122003 备产业化项目—大尺 218,336,947.28 88,336,947.28 130,000,000.00
盐田支行 48195 寸多腔室扩散炉及
PECVD 设备生产线
建设
上海浦东发展
7919007
银行股份有限 研发检测中心建设项
8801700 106,567,238.06 106,567,238.06
公司深圳滨海 000249 目
支行
中国银行股份
7666708 国内营销与服务网络
有限公司深圳 0.00 0.00
69949 建设项目
桃源居支行
中信银行股份 8110301
有限公司深圳 0130003 补充流动资金项目 19,184.13 19,184.13
盐田支行 48187
中信银行股份 8110501
湿法工艺光伏设备生
有限公司常州 0139011 7,121,435.57 7,121,435.57
53776 产线建设项目
新北支行
常州捷佳创精
密机械有限公
高效新型晶体硅太阳
司 中信银行股份 8110501
能电池湿法设备及配
有限公司常州 0119013 19,866,502.85 19,866,502.85
99586 套智能制造设备生产
新北支行
线建设项目
合计 382,089,605.48 252,089,605.48 130,000,000.00
说明：（1）中国银行股份有限公司深圳内环支行、中国银行股份有限公司深圳桃源居支行分别为中
国银行股份有限公司深圳南头支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行的下级支行，中信银行股
份有限公司深圳盐田支行、中信银行股份有限公司常州新北支行、上海浦东发展银行股份有限公司
深圳滨海支行分别为中信银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司常州分行、上海浦东
发展银行股份有限公司深圳分行的下级支行，由于下级支行没有签订《募集资金三方监管协议》的
权限，因此签订《募集资金三方监管协议》的银行均为上级支行或上级分行。
（2）2021 年 1 月，公司注销国内营销与服务网络建设项目募集资金专项账户（中国银行股份
有限公司深圳桃源居支行，专户账号：766670869949），并将此专项账户的募集资金本息余额转出
至晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目募集资金专项账户（中信银行股份有限公司深
圳盐田支行，专户账号：8110301012200348195）。该账户变更用于超高效太阳能电池装备产业化项
目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设。
2、向特定对象发行股票募集资金账户
单位：人民币元
募集资金投资 其中：闲置募集
单位名称 开户银行 账号 存款总金额 其中：银行存款
项目 资金暂时补流
超高效太阳能
电池装备产业
化项目-泛半
导体装备产业
常州捷佳创精 中国建设银 44250 化项目（超高
密机械有限公 行股份有限 10000 效太阳能电池 928,783,990.19 428,783,990.19 500,000,000.00
46000
司 公司深圳宝 湿法设备及单
02981
安支行 层载板式非晶
半导体薄膜
CVD 设备产
业化项目）
超高效太阳能
79190 电池装备产业
上海浦东发
07880 化项目-二合
展银行股份 335,430,205.81 335,430,205.81
17000 一透明导电膜
有限公司深
02025 设备（PAR）
圳分行
产业化项目
先进半导体装
深圳市捷佳伟 33701 备（半导体清
创新能源装备 兴业银行股 01001
洗设备及炉管 648,149,182.51 648,149,182.51
股份有限公司 份有限公司 02279
类设备）研发
深圳分行 253
项目
中国民生银
63291 补充流动资金
行股份有限 210,544,673.09 210,544,673.09
4455 项目
公司深圳分
行
2,122,908,051.60 1,622,908,051.60 500,000,000.00
三、 2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司使用募集资金的具体情况详见附表 1 的《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目实施地点变更情况
（1）经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”
建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司于 2019
年8月26日召开第三届董事会第十一次会议，2019年9月17日召开2019年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能
电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的10,000.00 万元用
于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。
新项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创，实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山
路以东旺财路以北。
（2）根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司
终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建
设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款
利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池
装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”。2020 年 10 月 26
日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决
议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源
装备股份有限公司，实施地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。
（三）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在募集资金实际到位前，公司已以自筹资金预先投
入募集资金投资项目。截至2018年8月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
共计人民币11,254.91万元。
2018年8月10日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目
实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2018]3-378号《关于深圳市捷
佳伟创新能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2018年8月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金共计人民币
11,254.91万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至 2018 年 10 月 10 日，公司已以募集资金共计人民币 11,254.91 万元置换预先投
入自筹资金人民币 11,254.91 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年4月22日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务
成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过
人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
截止2020年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金12,000.00万元。公
司已按照规定于2021年4月16日前将暂时补流金额全部归还至募集资金专户。
2021年4月27日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务成
本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人
民币80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
截止2021年6月30日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金
13,000.00万元，使用向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金50,000.00万元，
合计使用闲置募集资金暂时补充流动资金63,000.00万元。
（五）对闲置募集资金进行现金管理情况
2020年8月25日，公司召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次
会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
及全资子公司使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会
审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司于2020年9月11日召开的2020年第三次临
时股东大会审议通过了此议案。
截至2020年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或定期
存单已全部到期并收回。
截至2021年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或定期
存单已全部到期并收回。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司无节余募集资金，且不存在将募投项目节余募集资金（包括利息
收入）用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，本公司无超募资金。
（八）募集资金使用及披露中的其他情况
1、调整部分募投项目内部投资结构
2019年3月29日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整部分募
投项目内部投资结构的议案》，经公司重新评估募投项目各类设备的技术需求、数量、
价格及厂房基建需求，对部分募投项目的建设工程等土建工程及设备购置投入资金进行
调整，具体调整如下：
单位：人民币万元
拟用募集资 调整后投入
项目 项目类别 实际募集资金 增减情况
金投入金额 资金情况
建设工程等土建工
高效晶硅太阳能电 程 4,221.21 4,221.21 6,329.20 2,107.99
池片设备（新型半导
设备购置 2,255.34 2,255.34 147.35 -2,107.99
体掺杂沉积工艺光
伏设备）制造生产线 铺底资金 2,770.66 2,770.66 2,770.66 -
建设项目
小计 9,247.21 9,247.21 9,247.21
建设工程等土建工
4,190.99 4,190.99 7,112.49 2,921.50
智能全自动晶体硅 程
太阳能电池片设备 设备购置 3,060.82 3,060.82 139.32 -2,921.50
制造生产线建设项
铺底资金 2,475.18 2,475.18 2,475.18 -
目
小计 9,726.99 9,726.99 9,726.99
建设工程等土建工
1,210.13 483.94 2,666.28 2,182.34
程
湿法工艺光伏设备 设备购置 3,178.24 3,178.24 995.90 -2,182.34
生产线建设项目
铺底资金 1,875.73 1,875.73 1,875.73 -
小计 6,264.10 5,537.91 5,537.91
建设工程等土建工
2,420.11 2,420.11 7,489.52 5,069.41
程
研发检测中心建设 设备购置 12,595.41 12,595.41 7,526.00 -5,069.41
项目
铺底资金 - - - -
小计 15,015.52 15,015.52 15,015.52
本次调整系部分募投项目内部土建工程与设备购置的投入资金之间的调整，未取消
原募投项目，实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式；亦不存在对募投项目
产能及内容的影响。
2、部分募集资金投资项目延期
2020年8月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》，同意公司部分募集资金投资项目延期。其中：
晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目建设地址位于深圳市坪山区竹
坑片区金牛东路以北，创景北路以西，新建生产厂房13,320平方米，计划建设期为1.5年，
根据募投项目建设的实际情况，公司原有场地规模不能满足项目实施需要，公司计划购
置新的工业用地，考虑到场地的寻找、厂房的建设等尚需时间，公司经审慎研究，决定
拟将晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目延期至2021年12月31 日前完成。
国内营销与服务网络建设项目的实施主要取决于市场发展趋势和业务发展等需要，
建设内容包括办公场地的租赁与装修、客户体验与培训中心、销售、技术服务人员的扩
充及培训以及购置售后服务装置、配备售后服务零件库等。为了降低募集资金的投入风
险，提升募集资金使用效率，保障募集资金的安全、合理运用，根据市场环境及客户开
发情况，公司经审慎研究，决定拟将国内营销与服务网络建设项目延期至 2021年12月
31日前完成。
本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，未改
变募投项目的实施主体、建设内容和投资规模，不存在变相改变募集资金投向或损害股
东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司
终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建
设项目”，并将该项目的募集资金余额共计28,672.95万元（包括累计收到的银行存款利
息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装
备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD设备生产线建设”，新项目实施主体为深
圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司。2020年10月26日公司第三届董事会第二十三次
会议及2020年11月12日公司第五次临时股东大会决议通过。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
（二）变更募集资金投资项目的具体原因
详见本专项报告三、(二) 募集资金投资项目实施地点变更情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，本公司无变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 超募资金使用情况
不适用。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年半年度 单位：人民币 万元
本年度投
募集资金总额 352,880.40 入募集资 43,044.59
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 2018 年：19,177.95
已累计投 2019 年：31,107.04
累计变更用途的募集资金总额 38,672.95 入募集资
2020 年：13,302.40
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 10.96% 2021 年 1-6 月：43,044.59
项目
是否已 可行
截至期末 项目达到
变更项 截至期末 是 否 达 性是
本年度投 投资进度 预定可使 本 年 度 实
承诺投资项目 募集前承诺投资金额 目（含 募集后承诺投资金额 调整后投资总额（1） 累计投入 到 预 计 否发
入金额 （%）(3) 用状态日 现的效益
部分变 金额 (2) 效益 生重
＝(2)/(1) 期
更） 大变
化
承诺投资项目
1. 高效晶硅太阳能
电池片设备（新型半
导体掺杂沉积工艺 9,247.21 否 9,247.21 9,247.21 171.24 8,135.71 87.98 7,166.33 是 否
光伏设备）制造生产
线建设项目
2. 智能全自动晶体
硅太阳能电池片设
9,726.99 否 9,726.99 9,726.99 171.01 8,079.74 83.07 3,456.37 是 否
备制造生产线建设
项目
3. 晶体硅太阳能电 是（详 是
33,005.37 - - - - 不适用
池片智能制造车间 见附表 （详
系统产业化项目 2） 见附
表
2）
4. 研发检测中心建
15,015.52 否 15,015.52 15,015.52 642.51 4,884.56 32.53 不适用 否
设项目
是
是（详 （详
5. 国内营销与服务
4,332.00 见附表 - - - - 不适用 见附
网络建设项目
2） 表
2）
6. 补 充 流 动资 金 项
27,895.36 否 27,895.36 27,895.36 0 28,311.94 101.49 不适用 不适用 不适用 否
目
7. 湿法工艺光伏设
5,537.91 否 5,537.91 5,537.91 335.41 4,955.35 89.48 3,853.32 是 否
备生产线建设项目
8. 高效新型晶体硅
太阳能电池湿法设 是（详
备及配套智能制造 - 见附表 10,000.00 10,000.00 4,665.42 8,230.98 82.31 16,340.64 是 否
设备生产线建设项 2）
目
9. 超高效太阳能电
28,672.95（包括累计收 不 适 用
池装备产业化项目 是（详
到的银行存款利息收 （ 尚 未
— 大尺寸多腔室扩 - 见附表 28,672.95 0.00 6,974.70 24.33 否
入、银行理财产品利息 建 设 完
散炉及 PECVD 设备 2）
扣除手续费的净额） 成）
生产线建设
10.补充流动资金项
52,075.81 否 52,075.81 52,075.81 30,000.00 30,000.00 58.87 不适用 不适用 不适用 否
目
11. 超 高 效 太 阳 能
不适用
电池装备产业化项
（尚未
目- 二合一透明导电 33,438.34 否 33,438.34 33,438.34 0.00 0.00 0.00 否
建设完
膜设备（PAR）产业
成）
化项目
12.先进半导体装备 不适用
（半导体清洗设备 （尚未
64,608.67 否 64,608.67 64,608.67 0.00 0.00 否
及炉管类设备）研发 建设完
项目 成）
13. 超 高 效 太 阳 能
电池装备产业化项
目- 泛半导体装备产 不适用
业化项目（超高效太 （尚未
99,877.18 否 99,877.18 99,877.18 7,059.00 7,059.00 7.07 否
阳能电池湿法设备 建设完
及单层载板式非晶 成）
半导体薄膜 CVD 设
备产业化项目）
承诺投资项目小计 354,760.36 356,095.94 356,095.94 43,044.59 106,631.98 29.94 30,816.67
合计 354,760.36 356,095.94 356,095.94 43,044.59 106,631.98 29.94 30,816.67
（1）晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目：为发挥募集资金使用效率和效益，综合考虑募集资金投资项目实际情况和公司需
要，公司于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅
太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设
备及配套智能制造设备生产线建设项目”。此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，2020 年 10 月 26
未达到计划进度或 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议终止了“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产
预计收益的情况和 业化项目”。
原因（分具体项目）（2）国内营销与服务网络建设项目：该项目自获得批复以来，公司董事会及管理层紧密关注市场发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目
建设。此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议
及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议终止了“国内营销与服务网络建设项目”。
（3）研发检测中心建设项目：该项目自获得批复以来，因为行业技术更新迭代加快，所以公司审慎推进该项目。
项目可行性发生重 （1） 晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目：同上
大变化的情况说明 （2） 国内营销与服务网络建设项目：同上
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
（1）经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募
集资金使用效率，公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中
的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资子
募集资金投资项目 公司常州捷佳创，实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。
实施地点变更情况 （2）根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”
及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品
利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”。2020 年
10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议通过。新项目实施主体为深圳市捷佳伟创
新能源装备股份有限公司，实施地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。
（1）经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募
集资金使用效率，公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额
中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资
募集资金投资项目 子公司常州捷佳创，实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。
实施方式调整情况 （2）根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”
及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品
利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”。2020 年
10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议通过。新项目实施主体为深圳市捷佳伟创
新能源装备股份有限公司，实施地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。
首次公开发行股票募集资金置换情况：
为顺利推进募集资金投资项目，在募集资金实际到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2018 年 8 月 9 日，公司以自
募集资金投资项目 筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币 11,254.91 万元。2018 年 8 月 10 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金
先期投入及置换情 投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2018]3-378 号《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司以自筹资
况 金预先投入募投项目的鉴证报告》。2018 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金共计人民币 11,254.91 万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截
至 2018 年 10 月 10 日，公司已以募集资金共计人民币 11,254.91 万元置换预先投入自筹资金人民币 11,254.91 万元。
1、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提
用闲置募集资金暂 高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元
时补充流动资金情 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金
况 专户。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 12,000.00 万元。公司已按照规定于 2021 年 4 月 16 日前将暂时补流金额
全部归还至募集资金专户。
2021 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高
募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 80,000 万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专
户。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000.00 万元，使用向特定对象发行股票闲置募集资
金暂时补充流动资金 50,000.00 万元，合计使用闲置募集资金暂时补充流动资金 63,000.00 万元。
2、对闲置募集资金进行现金管理情况
2020 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12
个月内可以滚动使用。公司于 2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了此议案。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或定期存单已全部到期并收回。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或定期存单已全部到期并收回。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
（1）首次公开发行股票募集资金
募集资金总额 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 8,519.64 万元以及项目投入及相关理财收益、利息收入及手续
费后，截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 38,208.96 万元（含闲置募集资金转出暂时补充流动资金 13,000.00 万元）。其中，用闲置募
尚未使用的募集资 集资金暂时补充流动资金 13,000.00 万元；剩余均存放于募集资金专户，余额为 25,208.96 万元。
金用途及去向 （2）向特定对象发行股票募集资金
募集资金总额 249,999.99 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 1,400 万元以及项目投入及相关理财收益、利息收入及手续费
后，截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 212,290.80 万元（含闲置募集资金转出暂时补充流动资金 50,000.00 万元）。其中，用闲置募
集资金暂时补充流动资金 50,000.00 万元；剩余均存放于募集资金专户，余额为 162,290.80 万元。
1、调整部分募投项目内部投资结构
2019 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议
案》，经公司重新评估募投项目各类设备的技术需求、数量、价格及厂房基建需求，对部分募投项目的建设工程等土建工程及设备购置投入
资金进行调整，具体详见公司于 2019 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体刊登的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。
2、部分募集资金投资项目延期
2020 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司部分募集资金
投资项目延期。其中：
晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目建设地址位于深圳市坪山区竹坑片区金牛东路以北，创景北路以西，新建生产厂房 13,320
平方米，计划建设期为 1.5 年，根据募投项目建设的实际情况，公司原有场地规模不能满足项目实施需要，公司计划购置新的工业用地，考
募集资金使用及披 虑到场地的寻找、厂房的建设等尚需时间，公司经审慎研究，决定拟将晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目延期至 2021 年 12
露中存在的问题或 月 31 日前完成。国内营销与服务网络建设项目的实施主要取决于市场发展趋势和业务发展等需要，建设内容包括办公场地的租赁与装修、
其他情况 客户体验与培训中心、销售、技术服务人员的扩充及培训以及购置售后服务装置、配备售后服务零件库等。为了降低募集资金的投入风险，
提升募集资金使用效率，保障募集资金的安全、合理运用，根据市场环境及客户开发情况，公司经审慎研究，决定拟将国内营销与服务网络
建设项目延期至 2021 年 12 月 31 日前完成。
本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、建设内容和投资规模，不存在变
相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”
及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品
利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”，新项目
实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司。2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五
次临时股东大会决议通过。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年半年度 单位：人民币 万元
变更前项 变更后项
本年度实 项目达到预 变更后的项目
目拟投入 目拟投入 截至期末实际累 截 至 期末 投资 进 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 对应的原承诺项目 际投入金 定可使用状 可行性是否发
募集资金 募集资金 计投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 的效益 计效益
额 态日期 生重大变化
总额 总额（1）
高效新型晶体硅
太阳能电池湿法 晶体硅太阳能电池片
设备及配套智能 智能制造车间系统产 - 10,000.00 4,665.42 8,230.98 82.31 16,340.64 是 否
制造设备生产线 业化项目
建设项目
晶体硅太阳能电池片
超高效太阳能电 智能制造车间系统产 - 23,005.37
池装备产业化项 业化项目
目—大尺寸多腔 国内营销与服务网络 不适用
- 4,332.00
室扩散炉及 建设项目 6,974.70 24.33 （尚未建设 否
PECVD 设备生 上述项目累计收到的 完成）
产线建设 银行存款利息收入、银
- 1,335.58
行理财产品利息扣除
手续费的净额
合计 - 38,672.95 4,665.42 15,205.68 39.32 16,340.64 - -
（1）经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统
产业化项目”建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集
资金使用效率，公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次
会议，2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能
电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的
10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配
套智能制造设备生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资子公司
常州捷佳创，实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以
北。
（2）根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用
效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”
及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计
28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息
扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项
目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”，新项目实施主
体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司。2020 年 10 月 26 日公司
第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股
东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。实施地点为深
圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。
（3）超 高效太阳 能电池 装备产 业化项目 —大尺 寸多腔 室扩散炉 及
PECVD 设备生产线建设项目项目总投资为 28,672.95 万元。资金来源为
原晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目募集资金余额及
存款利息和理财收益，金额为 24,204.36 万元；以及原国内营销与服务
网络建设项目募集资金余额及存款利息和理财收益 4,468.59 万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用（尚未建设完成）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
