证券代码：300724         证券简称：捷佳伟创           公告编号：2022-006


           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
         关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第八次会议决定于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，
决定召开 2022 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 21 日（星期五）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 21 日

    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 期间
的任意时间。

    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件一）委
托他人出席现场会议。



                                    1
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。

    （3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权选择现场投票、网
络投票中的一种方式行使表决权，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2022 年 1 月 17 日（星期一）

    7、会议出席对象

    （1）截止 2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 15:00，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及其他人员。

    8、会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号，公司会议室

    二、会议审议事项

   1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

   2、《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》；

   3、《关于为下属子公司提供担保额度的议案》；

   4、《关于向客户提供担保的议案》。

    上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    三、提案编码
                                                                 备注
  提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏
                                                             目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投票提案
               关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的
    1.00                                                         √
               议案


                                    2
                                                                 备注
  提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏
                                                             目可以投票
             关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综
    2.00                                                         √
             合授信额度的议案
    3.00     关于为下属子公司提供担保额度的议案                  √
    4.00     关于向客户提供担保的议案                            √

    四、现场会议登记办法

    1、登记方式

    （1）法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡复印件及
本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持加盖公章
的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、股东账户卡复印件和本人身份证
办理登记手续；

    （2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证办理登记手续；若委
托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（见附件一）
和本人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续（参
会股东登记表见附件二），截止时间为2022年1月19日下午17:00点。来信请在信
封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

    2、登记时间：2022年1月19日上午9:00—12:00，下午13:30—17:00

    3、登记地点：公司董事会办公室

    五、参与网络投票股东的投票程序

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

    六、注意事项

    1、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

    2、股东代理人不必是公司的股东。

    3、会议联系人：谭湘萍



                                     3
联系电话：0755-81449633

电子邮箱：chinasc@chinasc.com.cn

联系地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号

传    真：0755-81449990

邮    编：518118

七、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。



                       深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

                                       2022年1月5日




                                   4
       附件一：


                                   授权委托书

       兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市捷佳
   伟创新能源装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人（单位）签章：
       委托人身份证或营业执照号码：
       委托人持有股数：
       委托人股东帐号：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       委托日期：         年      月   日
       委托人对大会议案表决意见如下：

序号                   议案名称                   备注     同意   反对   弃权   回避

                                                该列打钩
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案       的栏目可
                                                  以投票
                    非累积投票提案
       关于变更公司注册资本并修订《公司章
1.00                                               √
       程》的议案
       关于向招商银行股份有限公司深圳分
2.00                                               √
       行申请综合授信额度的议案
       关于为下属子公司提供担保额度的议
3.00                                               √
       案
4.00   关于向客户提供担保的议案                    √

       1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。

       2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式
   投票同意、反对、弃权或回避。

       3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。




                                            5
附件二：
                           参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）

股东地址

股东证券账户开户证件号码

法人股东法定代表人姓名

股东账户

股权登记日收市持股数量

是否委托他人参加会议

受托人姓名

受托人身份证号码

联系人姓名

联系电话

联系邮箱

联系地址

注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

   2、已填妥及签署的登记表用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复
印件），以公司收到信函、传真的时间为准。

   3、请用正楷填写此表。




                   股东签名（法人股东盖章）：_______________________


                                                       年      月      日




                                   6
附件三：

                     参与网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350724，投票简称：伟创投票

    2、填报表决意见。

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年1月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月21日上午9:15—下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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