证券代码：300724           证券简称：捷佳伟创           公告编号：2022-001



             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第八次会议于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通
讯的方式于 2022 年 1 月 4 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
会议由公司董事长余仲主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

    公司于 2021 年 12 月已完成 2021 年限制性股票激励计划的授予登记工作，
本次授予完成后，公司总股本由 347,688,595 股增加至 348,277,595 股，注册资本
由 347,688,595 元增加至 348,277,595 元。鉴于上述注册资本的变更，对《公司章
程》中相关内容进行了修订。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公
司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度
的议案》；
    为了公司的经营发展，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合
授信额度不超过人民币 5 亿元，额度有效期 1 年（最终以授信银行实际审批的
授信时间与授信额度为准）。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑
汇票、信用证、保函等业务。具体使用金额将依据公司实际经营来确定，但不
超过上述授信额度，在授信期限内，授信额度可循环使用。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向招商
银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于为下属子公司提供担保额度的议案》；

    根据公司生产经营发展需要，公司将根据各金融机构要求，对下属子公司
向银行申请的综合授信提供总额不超过人民币 10 亿元的担保，其中对全资子
公司常州捷佳创精密机械有限公司提供总额不超过人民币 2 亿元的担保，对二
级全资子公司常州捷佳创智能装备有限公司、创微微电子（常州）有限公司提
供总额不超过 8 亿元的担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为自担保合
同生效之日起至被担保债务履行期限届满日后 3 年。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为下属
子公司提供担保额度的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于向客户提供担保的议案》；

    为解决需融资支持客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，加快公
司资金回笼，公司拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行开展合作，对符
合资质条件的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。客户江苏龙恒新能
源有限公司拟向中 国建设银行股 份有限公司 深圳市分行申 请不超过人民币
15,000 万元的银行贷款，贷款期限不超过 21 个月，贷款资金将专项用于向公
司及子公司支付设备购买款，江苏龙恒新能源有限公司的控股股东江苏中润光
能科技发展有限公司作为第一担保人为该笔贷款提供连带责任保证担保，公司
作为第二担保人为该笔贷款提供连带责任保证担保和保证金质押担保，第一担
保人对第二担保人不具有追偿权。江苏龙恒新能源有限公司用其等额价值设备
作为抵押物向公司提供抵押反担保，承担连带清偿责任，实际控制人龙大强先
生亦作为反担保人向公司提供连带责任保证担保。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向客户
提供担保的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

    同意于 2022 年 1 月 21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内
容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第八次会议决议。

    特此公告。




                           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

                                          2022 年 1 月 5 日