证券代码：300724           证券简称：捷佳伟创          公告编号：2022-015



           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

     关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2
月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并
修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

    根据《上市公司股权激励管理办法》以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份
有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2019 年限制性股
票激励计划中 6 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会决
定回购注销该 6 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 27,249 股，回
购注销办理完成后，公司总股本由 348,277,595 股变更为 348,250,346 股，公司注
册资本由人民币 348,277,595 元变更为人民币 348,250,346 元。

    二、修订《公司章程》情况

    鉴于上述注册资本的变更，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》的
注册资本及其他条款进行了修订，具体修改如下：

                修订前                                修订后

第六条      公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
348,277,595 元。                        348,250,346 元。


第十九条   公司股份总数为 348,277,595 第 十 九 条      公司股份总数为
股，均为普通股。                        348,250,346 股，均为普通股。
                 修订前                             修订后

                                       第六十七条 股东大会由董事长主持；
第六十七条 股东大会由董事长主持；董 董事长不能履行职务或不履行职务
事长不能履行职务或不履行职务时，由 时，由副董事长主持，副董事长不能
半数以上董事共同推举一名董事主持。     履行职务或不履行职务时，由半数以
监事会自行召集的股东大会，由监事会 上董事共同推举一名董事主持。
主席主持。监事会主席不能履行职务或 监事会自行召集的股东大会，由监事
不履行职务时，由半数以上监事共同推 会主席主持。监事会主席不能履行职
举的一名监事主持。                     务或不履行职务时，由半数以上监事
股东自行召集的股东大会，由召集人推 共同推举的一名监事主持。
举代表主持。                           股东自行召集的股东大会，由召集人
召开股东大会时，会议主持人违反议事 推举代表主持。
规则，使股东大会无法继续进行的，经 召开股东大会时，会议主持人违反议
现场出席股东大会有表决权过半数的股 事规则，使股东大会无法继续进行
东同意，股东大会可推举一人担任会议 的，经现场出席股东大会有表决权过
主持，继续开会。                       半数的股东同意，股东大会可推举一
                                       人担任会议主持，继续开会。

                                       第一百〇八条 公司董事会由 7 名董
第一百〇八条 公司董事会由 9 名董事
                                       事组成，设董事长 1 人，副董事长 1
组成，设董事长 1 人，不设副董事长。
                                       人。

                                       第一百一十三条    董事会设董事长
第一百一十三条      董事会设董事长 1
                                       1 人，副董事长 1 人。董事长和副董
人。董事长以全体董事的过半数选举产
                                       事长以全体董事的过半数选举产生
生和罢免。
                                       和罢免。
                                       第一百一十九条    公司副董事长协
第一百一十九条      公司董事长不能履 助董事长工作，董事长不能履行职务
行职务或者不履行职务的，由半数以上 或者不履行职务的，由副董事长履行
董事共同推举一名董事履行董事长的职 职务；副董事长不能履行职务或者不
务。                                   履行职务的，由半数以上董事共同推
                                       举一名董事履行职务。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。




                       深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
                                      2022 年 2 月 21 日