证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2022-053
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 18 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日上午 9:15—下午 15:00 期间
的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号，公司会
议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2022 年 5 月 12 日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长余仲先生
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、出 席 本次 股东 大 会的 股东 及股 东 代理 人共 87 人 ， 代表 的股 份总 数
155,779,177 股，占公司股份总数的 44.7285%。其中：出席现场会议的股东及股
东代理人共 17 人，代表的股份总数 120,014,926 股，占公司股份总数 34.4596%；
通过网络投票的股东及股东代理人共 70 人，代表的股份总数 35,764,251 股，占
公司股份总数的 10.2689%。出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监
事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以
外的其他股东）（以下简称“中小股东”）及股东代理人共 79 人，代表的股份总
数 44,974,990 股，占公司股份总数的 12.9135%。
2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 155,775,277 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9975%；反 对 1,200 股 ，占出 席本 次股东 大会有 效表 决权股 份总数的
0.0008%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%。
2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 155,775,277 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9975%；反 对 1,200 股 ，占出 席本 次股东 大会有 效表 决权股 份总数的
0.0008%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%。
3、审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意 155,775,277 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9975%；反 对 1,200 股 ，占出 席本 次股东 大会有 效表 决权股 份总数的
0.0008%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%。
4、审议通过了《2021 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 155,777,977 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9992%；反 对 1,200 股 ，占出 席本 次股东 大会有 效表 决权股 份总数的
0.0008%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 44,973,790 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
5、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 155,775,277 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9975%；反 对 1,200 股 ，占出 席本 次股东 大会有 效表 决权股 份总数的
0.0008%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%。
6、审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》；
表决结果：同意 36,436,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9953%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 36,436,390 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9953%；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0047%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
关联股东珠海横琴富海银涛叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、余仲
（及代表平潭恒兴伟业投资合伙企业（有限合伙）、厦门市弘兴远业投资合伙企
业（有限合伙）、平潭鼎兴伟业投资合伙企业（有限合伙））、左国军、梁美珍（及
代股东蒋婉同、蒋泽宇）回避对本议案的表决，回避股份总数 119,341,087 股。
7、审议通过了《关于公司独立董事薪酬的议案》；
表决结果：同意 155,777,477 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9989%；反 对 1,700 股 ，占出 席本 次股东 大会有 效表 决权股 份总数的
0.0011%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》；
表决结果：同意 155,777,477 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9989%；反 对 1,700 股 ，占出 席本 次股东 大会有 效表 决权股 份总数的
0.0011%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 155,775,277 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9975%；反 对 1,200 股 ，占出 席本 次股东 大会有 效表 决权股 份总数的
0.0008%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%。
其中，中小股东表决结果：同意 44,971,090 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9913%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0027%；弃权 2,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0060%。
10、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 155,764,777 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9908%；反对 11,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0075%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%。
其中，中小股东表决结果：同意 44,960,590 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9680%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0260%；弃权 2,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0060%。
11、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》；
表决结果：同意 155,777,977 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9992%；反 对 1,200 股 ，占出 席本 次股东 大会有 效表 决权股 份总数的
0.0008%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 44,973,790 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
12、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 155,777,977 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9992%；反 对 1,200 股 ，占出 席本 次股东 大会有 效表 决权股 份总数的
0.0008%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
13、审议通过了《关于全资子公司向其下属子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 155,777,977 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9992%；反 对 1,200 股 ，占出 席本 次股东 大会有 效表 决权股 份总数的
0.0008%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 44,973,790 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：劳逸雯、何欢
3、结论性意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有
关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、2021 年年度股东大会会议决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
