证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2022-064
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的
规定，将深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称公司）2022 年半年
度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳
伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集
资金总额为人民币 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民
币 8,519.64 万元，实际可使用募集资金净额人民币 104,760.36 万元。
上述资金于 2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了“天健验[2018]3-45 号”验资报告。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意，
公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 26,480,245 股，发行价
格为 94.41 元/股，募集资金总额为人民币 249,999.99 万元，扣除相关发行费用
人民币 1,879.95 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 248,120.04 万
元。
上述资金于 2021 年 4 月 8 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2021 年 4 月 12 日出具了容诚验字[2021]361Z0037 号《验资报
告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 113,280.00
减：承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信
8,519.64
息披露等其他发行费用
减：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
11,254.91
的自筹资金
减：直接投入募投项目资金支出 63,020.97
减：购买理财产品 0
减：闲置募集资金转出暂时补充流动资金 20,000.00
加：银行存款利息收入扣除手续费净额 3,537.43
减：永久补充流动资金 11,330.49
募集资金余额 2,691.42
注：上述数值相加与合计数之间的尾差为四舍五入导致
2、向特定对象发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 249,999.99
减：承销费及保荐费发行费用 1,879.95
减：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
4,260.15
的自筹资金
加：募集资金总账户银行存款利息收入扣除手续
284.55
费净额
减：直接投入募投项目资金支出 77,564.80
减：购买理财产品 60,000.00
减：闲置募集资金转出暂时补充流动资金 70,000.00
加：银行存款利息收入扣除手续费净额 3,881.11
募集资金余额 40,460.75
注：上述数值相加与合计数之间的尾差为四舍五入导致
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规的规定和要求，制定了《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并经公司 2012 年
第二次临时股东大会审议通过。2016 年 5 月 19 日，公司召开第二届董事会第八
次会议，审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》，对《募集资金管
理制度》进行了修订，并提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。2021 年 8 月
25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司<募集资
金管理制度>的议案》，对《募集资金管理制度》进行了修订，并提交公司 2021 年
第三次临时股东大会审议通过。截止报告期，公司一直严格按照《募集资金管理
制度》的规定存放、使用和管理资金。
根据《募集资金管理制度》及相关法律、法规的规定和要求，公司对募集资
金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金
监管协议。
1、首次公开发行股票募集资金
2018 年 8 月，本公司及实施募投项目的全资子公司常州捷佳创精密机械有
限公司（以下简称“常州捷佳创”） 分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中
国银行股份有限公司深圳南头支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信
银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信银
行股份有限公司常州分行就募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 11 月，本公司及实施募投项目的全资子公司常州捷佳创与保荐机构
国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行就新设募集资金专项账
户签订了《募集资金三方监管协议》。
2020 年 11 月，公司因聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投证券”）担任公司向特定对象发行 A 股股票事项的保荐机构，故终止与原保荐
机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的保荐协议，国信证券未完
成的关于公司首次公开发行股票的持续督导工作由中信建投证券承继。
2020 年 12 月 3 日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二
十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意注销国
内营销与服务网络建设项目募集资金专项账户（中国银行股份有限公司深圳桃源
居支行，专户账号：766670869949），并将此专项账户的募集资金本息余额转出
至晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目募集资金专项账户（中信银
行股份有限公司深圳盐田支行，专户账号：8110301012200348195），该账户将变
更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备
生产线建设，同时授权公司董事长与中信银行股份有限公司深圳盐田支行上级分
行中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中信建投证券签署新的《募集资金
三方监管协议》。
2、向特定对象发行股票募集资金
2021 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》（公告编号：
2021-039），同意公司分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银
行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生
银行股份有限公司深圳分行分别开立募集资金专项账户。董事会授权管理层办理
与本次募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签
署募集资金专户存储监管协议等。
2021 年 5 月，公司及实施募投项目的全资子公司常州捷佳创精密机械有限
公司与兴业银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分
行、中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳
分行及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
1、首次公开发行股票募集资金账户
单位：人民币元
其中：
单位 募集资金投资项
开户银行 账号 存款总金额 闲置募集资 备注
名称 目 银行存款
金暂时补流
高效晶硅太阳能
中国银行 电池片设备（新
股份有限 型半导体掺杂沉 2021 年 11 月已
761470858635
公司深圳 积工艺光伏设 销户
内环支行 备）制造生产线
建设项目
中国银行
智能全自动晶体
股份有限
硅太阳能电池片 2021 年 11 月已
公司深圳 748470871063
设备制造生产线 销户
桃源居支
建设项目
行
深圳 上海浦东
市捷 发展银行
研发检测中心建
佳伟 股份有限 79190078801700000249 306,491.80 306,491.80
设项目
创新 公司深圳
能源 滨海支行
装备 中国银行
股份 股份有限
国内营销与服务 2021 年 1 月已销
有限 公司深圳 766670869949
网络建设项目 户
公司 桃源居支
行
中信银行
股份有限 补充流动资金项 2021 年 10 月已
8110301013000348187
公司深圳 目 销户
盐田支行
超高效太阳能电
中信银行 池装备产业化项
股份有限 目—大尺寸多腔
8110301012200348195 221,045,101.82 21,045,101.82 200,000,000.00
公司深圳 室扩散炉及
盐田支行 PECVD 设备生
产线建设
其中：
单位 募集资金投资项
开户银行 账号 存款总金额 闲置募集资 备注
名称 目 银行存款
金暂时补流
中信银行
湿法工艺光伏设
常州 股份有限 2021 年 10 月已
8110501013901153776 备生产线建设项
捷佳 公司常州 销户
目
创精 新北支行
密机 高效新型晶体硅
中信银行
械有 太阳能电池湿法
股份有限
限公 8110501011901399586 设备及配套智能 5,562,639.84 5,562,639.84
公司常州
司 制造设备生产线
新北支行
建设项目
合计 226,914,233.46 26,914,233.46 200,000,000.00
说明：（1）中国银行股份有限公司深圳内环支行、中国银行股份有限公司深圳桃源居支行分别为中国银行
股份有限公司深圳南头支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行的下级支行，中信银行股份有限公司深
圳盐田支行、中信银行股份有限公司常州新北支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行分别为
中信银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司常州分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳
分行的下级支行，由于下级支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，因此签订《募集资金三方监
管协议》的银行均为上级支行或上级分行。
（2）2021 年 1 月，公司注销国内营销与服务网络建设项目募集资金专项账户（中国银行股份有限公
司深圳桃源居支行，专户账号：766670869949），并将此专项账户的募集资金本息余额转出至晶体硅太阳
能电池片智能制造车间系统产业化项目募集资金专项账户（中信银行股份有限公司深圳盐田支行，专户账
号：8110301012200348195）。该账户变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及
PECVD 设备生产线建设。
2、向特定对象发行股票募集资金账户
单位：人民币元
其中：
单位名 开户银
账号 募集资金投资项目 存款总金额 闲置募集资
称 行 银行存款 银行理财
金暂时补流
中国民
生银行
股份有
632914455 补充流动资金项目 1,062,690.56 1,062,690.56
限公司
深圳罗
深圳市
湖支行
捷佳伟
上海浦 超高效太阳能电池装
创新能
东发展 备产业化项目-二合一
源装备 79190078801700002025 326,578,197.72 226,578,197.72 100,000,000.00
银行深 透明导电膜设备
股份有
圳分行 （PAR）产业化项目
限公司
兴业银
行股份 先进半导体装备（半
有限公 337010100102279253 导体清洗设备及炉管 663,555,901.35 63,555,901.35 600,000,000.00
司深圳 类设备）研发项目
分行
超高效太阳能电池装
中国建 备产业化项目-泛半导
常州捷
设银行 体装备产业化项目
佳创精
股份有 （超高效太阳能电池
密机械 44250100004600002981 713,410,721.76 113,410,721.76 600,000,000.00
限公司 湿法设备及单层载板
有限公
深圳机 式非晶半导体薄膜
司
场支行 CVD 设备产业化项
目）
合计 1,704,607,511.39 404,607,511.39 700,000,000.00 600,000,000.00
三、 2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日止，首次公开发行股票募集资金中，公司实际投入相
关项目的募集资金款项共计人民币 74,275.88 万元，各项目的投入情况及效益情
况详见附表 1。
2、向特定对象发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日止，向特定对象发行股票募集资金中，公司实际投入
相关项目的募集资金款项共计人民币 81,824.96 万元，各项目的投入情况及效益
情况详见附表 1。
（二）募集资金投资项目实施地点变更情况
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，
降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况
下，使用不超过人民币 80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时
归还至募集资金专户。
截止2022年4月21日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金63,000.00万
元。公司已按照规定于2022年4月21日前将暂时补流金额全部归还至募集资金专
户。
2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不
影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 90,000 万元闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000.00
万元。
（五）对闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司及全资子公司使用不超过 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自
董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产
品或定期存单 60,000.00 万元。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司无节余募集资金。
（七）超募资金使用情况
报告期内，本公司无超募资金。
（八）募集资金使用及披露中的其他情况
本报告期内，本公司不存在募集资金使用及其他需披露的情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况
2022 年 4 月 26 日公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次
会议，2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于终止部分
募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“研
发检测中心建设项目”，并将剩余募集资金人民币 8,784.95 万元（包括累计收到
的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余
额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见
附表 2。
（二）变更募集资金投资项目的具体原因
详见本专项报告三、(二) 募集资金投资项目实施地点变更情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，本公司无变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2022年半年度募集资金使用情况对照表
附表2：2022年半年度变更募集资金投资项目情况表
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
2022 年 8 月 10 日
附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 单位：人民币万元
1、首次公开发行股票募集资金：104,760.36； 本 报 告 期 投 入募集 1、首次公开发行股票募集资金：1,438.49；
募集资金总额
2、向特定对象发行股票募集资金：248,120.04 资金总额 2、向特定对象发行股票募集资金：28,842.02
1、 首次公开发行股票募集资金
报告期内变更用途的募集资金总额 首次公开发行股票募集资金： 8,784.95
2018 年：19,177.95
1、首次公开发行股票募集资金：47,457.90； 2019 年：31,107.04
累计变更用途的募集资金总额
2、向特定对象发行股票募集资金：0.00。 2020 年：13,302.40
已 累 计 投 入 募集资
2021 年：9,250.02
金总额
2022 年 1-6 月：1,438.49
1、首次公开发行股票募集资金：45.30%； 2、向特定对象发行股票募集资金
累计变更用途的募集资金总额比例
2、向特定对象发行股票募集资金：0.00。 2021 年：52,982.94
2022 年 1-6 月：28,842.02
项 目 项 目
截至期
达 到 可 行
是 否 已 末投资 是 否
募集前承 募集后承 截至期末 预 定 本报告期 性 是
变 更 项 调 整 后投 本 报 告期 进 度 累计至今 达 到
承诺投资项目 诺投资金 诺投资金 累计投入 可 使 实现的效 否 发
目（含部 资总额（1） 投入金额 （%） 总效益 预 计
额 额 金额(2) 用 状 益 生 重
分变更） (3) ＝ 效益
态 日 大 变
(2)/(1)
期 化
承诺投资项目
首次公开发行股票募集资金项目
1.高效晶硅太阳能电池片设 已结
9,247.21 否 9,247.21 9,247.21 - 8,883.90 96.07 不适用 不适用 是 否
备（新型半导体掺杂沉积工 项
10
艺光伏设备）制造生产线建
设项目
2.智能全自动晶体硅太阳能
已结
电池片设备制造生产线建设 9,726.99 否 9,726.99 9,726.99 - 8,079.74 83.07 不适用 不适用 是 否
项
项目
是
是（详 （详
3.晶体硅太阳能电池片智能 不适
33,005.37 见附表 - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 见附
制造车间系统产业化项目 用
2） 表
2）
是
（详
不适
4.研发检测中心建设项目 15,015.52 否 15,015.52 15,015.52 809.59 6,951.93 46.30 不适用 不适用 见附
用
表
2）
是
是（详 （详
5.国内营销与服务网络建设 不适
4,332.00 见附表 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 见附
项目 用
2） 表
2）
已结 不适
6.补充流动资金项目 27,895.36 否 27,895.36 27,895.36 - 28,311.94 101.49 不适用 不适用 否
项 用
7.湿法工艺光伏设备生产线 已结
5,537.91 否 5,537.91 5,537.91 5,396.91 97.45 不适用 不适用 是 否
建设项目 项
8.高效新型晶体硅太阳能电 是（详
池湿法设备及配套智能制造 见附表 10,000.00 10,000.00 628.90 9,676.78 96.77 15,891.76 40,256.68 是 否
设备生产线建设项目 2）
11
28,672.95
（包括累计
9.超高效太阳能电池装备产 收到的银行
是（详
业化项目—大尺寸多腔室扩 存款利息收 不适
见附表 28,672.95 - 6,974.70 24.33 不适用 不适用 否
散炉及 PECVD 设备生产线 入、银行理 用
2）
建设 财产品利息
扣除手续费
的净额）
首次公开发行股票募集资金
104,760.36 106,095.94 106,095.94 1,438.49 74,275.90 70.01 15,891.76 40,256.68
项目小计
向特定对象发行股票募集资金项目
1.超高效太阳能电池装备产
业化项目-泛半导体装备产
业化项目（超高效太阳能电 不适
99,877.18 否 99,877.18 99,877.18 7,889.21 29,098.25 29.13 不适用 不适用 否
池湿法设备及单层载板式非 用
晶半导体薄膜 CVD 设备产
业化项目）
2.超高效太阳能电池装备产
不适
业化项目-二合一透明导电 33,438.34 否 33,438.34 33,438.34 - 1,694.65 5.07 不适用 不适用 否
用
膜设备（PAR）产业化项目
3.先进半导体装备（半导体
不适
清洗设备及炉管类设备）研 64,608.67 否 64,608.67 64,608.67 - - - 不适用 不适用 否
用
发项目
50,480.40 50,480.40
（包括累 （包括累
计收到的 计收到的 不适
4.补充流动资金项目 50,195.85 否 20,952.81 51,032.06 101.09 不适用 不适用 否
银行存款 银行存款 用
利息收 利息收
入、扣除 入、扣除
12
手续费的 手续费的
净额） 净额）
向特定对象发行股票募集资
248,120.04 248,404.59 248,404.59 28,842.02 81,824.96 32.94
金项目小计
合计 352,880.40 354,500.53 354,500.53 30,280.51 156,100.86 44.03 15,891.76 40,256.68
1、首次公开发行股票募集资金
（1）晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目：为发挥募集资金使用效率和效益，综合考虑募集资金投资项目实际情况
和公司需要，公司于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公
司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太
阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效
率，2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议终止了“晶体硅太阳能电
池片智能制造车间系统产业化项目”。
未达到计划进度或预计收益 （2）国内营销与服务网络建设项目：该项目自获得批复以来，公司董事会及管理层紧密关注市场发展趋势和行业变化格局，慎重
的情况和原因（分具体项 推进项目建设。 此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会
目） 第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议终止了“国内营销与服务网络建设项目”。
（3）研发检测中心建设项目：该项目自获得批复以来，公司为提高资金使用效率，根据研发活动的需要程度、使用频率等，合理
控制研发设备的购买；公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟终止“研发检测中心建设项目”，并将剩余募集资金人民币 8,784.95 万元（包括累计
收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经
营活动。
2、向特定对象发行股票募集资金
不存在未达到计划进度或预计收益的情况
13
1、首次公开发行股票募集资金
（1）晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目：同上
项目可行性发生重大变化的 （2）国内营销与服务网络建设项目：同上
情况说明 （3）研发检测中心建设项目：同上
2、向特定对象发行股票募集资金
不存在项目可行性发生重大变化的情况
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
1、首次公开发行股票募集资金
（1）经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为
提高募集资金使用效率，公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用
的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。新项目
实施主体为公司全资子公司常州捷佳创，实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。
募集资金投资项目实施地点
（2）根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产
变更情况
业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、
银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产
线建设”。 2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议通过。新项目实
施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司，实施地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。
2、向特定对象发行股票募集资金
不存在募集资金投资项目实施地点变更情况
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1、首次公开发行股票募集资金
（1）经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为
提高募集资金使用效率，公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用
的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。新项目
实施主体为公司全资子公司常州捷佳创，实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。
募集资金投资项目实施方式
（2）根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产
调整情况
业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、
银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产
线建设”。2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议通过。新项目实施
主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司，实施地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。
2、向特定对象发行股票募集资金
不存在募集资金投资项目实施方式调整情况
1、首次公开发行股票募集资金
为顺利推进募集资金投资项目，在募集资金实际到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2018 年 8 月 9 日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币 11,254.91 万元。2018 年 8 月 10 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已
对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2018]3-378 号《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2018 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金共计人民币 11,254.91 万元置换上述已预先投入募集资
金投资项目的自筹资金。截至 2018 年 10 月 10 日，公司已以募集资金共计人民币 11,254.91 万元置换预先投入自筹资金人民币
11,254.91 万元。
募集资金投资项目先期投入
2、向特定对象发行股票募集资金
及置换情况
为顺利推进向特定对象发行股票募集资金投资项目建设，公司根据实际情况，在募集资金实际到位前以自筹资金预先投入募集资
金投资项目。截至 2021 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用共计人民币 4,260.15 万元。2021 年
8 月 25 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0478
号）。2021 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金及已
支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,260.15 万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行
费用。截至 2021 年 9 月 27 日，公司已以募集资金共计人民币 4,260.15 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民
币 4,260.15 万元。
15
2021 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人
民币 80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要
时及时归还至募集资金专户。
截止 2022 年 4 月 21 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 63,000.00 万元。公司已按照规定于 2022 年 4 月 21 日前将暂时
用闲置募集资金暂时补充流
补流金额全部归还至募集资金专户。
动资金情况
2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 90,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000 万元。资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营，
未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换债券等。
2022 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
用闲置募集资金进行现金管 现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日起 12
理情况 个月内可以滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或定期存单 60,000 万元。
1、首次公开发行股票募集资金
2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目的建设情况，同意对“高效晶硅太阳
能电池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目”、“智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设
项目”、“湿法工艺光伏设备生产线建设项目”、“补充流动资金”进行结项，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，
将以上项目节余募集资金人民币 2,542.89 万元（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益
并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至 2021 年
项目实施出现募集资金结余
12 月 31 日，公司首次公开发行股票部分募投项目节余募集资金余额为 2,545.54 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除
的金额及原因
银行手续费等的净额），已全部用于永久补充流动资金。
2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“研发检测中心建设项目”，并将剩余募集资金人民币 8,784.95 万元（包括累计收
到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营
活动。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票部分募投项目节余募集资金余额为 11,330.49 万元（包括累计收到的银行存款利息、
理财收益扣除银行手续费等的净额），已全部用于永久补充流动资金。
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2、向特定对象发行股票募集资金
报告期内，本公司向特定对方发行股票募集资金项目无节余募集资金，且不存在将募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他
募投项目或非募投项目的情况。
1、首次公开发行股票募集资金
募集资金总额 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 8,519.64 万元以及项目投入及相关理财收益、利息
收入及手续费后，截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 22,691.42 万元，其中闲置募集资金转出暂时补充流动资金 20,000 万元，
尚未使用的募集资金用途及 剩余均存放于募集资金专户，余额为 2,691.42 万元。
去向 2、向特定对象发行股票募集资金
募集资金总额 249,999.99 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 1,879.95 万元以及项目投入及相关利息收入及手续
费后，截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 170,460.75 万元，其中闲置募集资金转出暂时补充流动资金 70,000 万元，使用部分暂
时闲置募集资金购买保本型理财产品或定期存单 60,000 万元，剩余均存放于募集资金专户，余额为 40,460.75 万元。
1、首次公开发行股票募集资金
（1）调整部分募投项目内部投资结构 2019 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，审议
通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，经公司重新评估募投项目各类设备的技术需求、数量、价格及厂房基建需
求，对部分募投项目的建设工程等土建工程及设备购置投入资金进行调整，具体详见公司于 2019 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体刊
登的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。
（2）部分募集资金投资项目延期 2020 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》，同意公司部分募集资金投资项目延期。其中：
晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目建设地址位于深圳市坪山区竹坑片区金牛东路以北，创景北路以西，新建生产
厂房 13,320 平方米，计划建设期为 1.5 年，根据募投项目建设的实际情况，公司原有场地规模不能满足项目实施需要，公司计划购置
募集资金使用及披露中存在
新的工业用地，考虑到场地的寻找、厂房的建设等尚需时间，公司经审慎研究，决定拟将晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业
的问题或其他情况
化项目延期至 2021 年 12 月 31 日前完成。
国内营销与服务网络建设项目的实施主要取决于市场发展趋势和业务发展等需要，建设内容包括办公场地的租赁与装修、客户体
验与培训中心、销售、技术服务人员的扩充及培训以及购置售后服务装置、配备售后服务零件库等。 为了降低募集资金的投入风险，
提升募集资金使用效率，保障募集资金的安全、合理运用，根据市场环境及客户开发情况，公司经审慎研究，决定拟将国内营销与服
务网络建设项目延期至 2021 年 12 月 31 日前完成。
本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、建设内容和投资规
模，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产
业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、
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银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产
线建设”，新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司。2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020
年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议通过。
2、向特定对象发行股票募集资金
不存在需要披露的其他情况。
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附表 2：
2022 年半年度变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项
变更前项目 目拟投入 本报告期 截至期末实 项目达到预 本报告期 变更后的项目
截至期末投资进 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 募集资金 实际投入 际累计投入 定可使用状 实现的效 可行性是否发
度（%）(3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额 总额 金额 金额(2) 态日期 益 生重大变化
（1）
高效新型晶体硅
太阳能电池湿法 晶体硅太阳能电池片
设备及配套智能 智能制造车间系统产 - 10,000.00 628.90 9,676.78 96.77 15,891.76 是 否
制造设备生产线 业化项目
建设项目
晶体硅太阳能电池片
智能制造车间系统产 - 23,005.37
超高效太阳能电 业化项目
池装备产业化项
国内营销与服务网络 不适用
目—大尺寸多腔 - 4,332.00
建设项目 6,974.70 24.33 不适用 （尚未建 否
室扩散炉及
设完成）
PECVD 设备生 上述项目累计收到的
产线建设 银行存款利息收入、
- 1,335.58
银行理财产品利息扣
除手续费的净额
永久性补充流动 研发检测中心建设项
15,015.52 8,784.95 8,784.95 8,784.95 不适用 不适用 否
资金 目
合计 15,015.52 47,457.9 9,413.85 25,436.43 53.60 15,891.76 - -
（1）经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”建设进度、资金使用情况
以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项
议，2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议
目）
案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的
10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。新
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项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创，实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。
（2）根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池
片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计
28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项
目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”，新项目实施主
体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司。2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及
2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。实施地点为
深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。
（3）超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设项目项目总投资
为 28,672.95 万元。资金来源为原晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目募集资金余额及存款
利息和理财收益，金额为 24,204.36 万元；以及原国内营销与服务网络建设项目募集资金余额及存款利息和
理财收益 4,468.59 万元。
（4）2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止
部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“研发检测中心建设项
目”，并将剩余募集资金人民币 8,784.95 万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最
终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用（尚未建设完成）
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
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