证券代码：300724            证券简称：捷佳伟创         公告编号：2022-073



             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
               2022 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、 会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 8 月 26 日（星期五）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2022 年 8 月 26 日

    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8
月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8 月 26 日上午 9:15—下午 15:00 期间
的任意时间。

    2、会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号，公司会
议室

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、股权登记日：2022 年 8 月 22 日

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：董事长余仲先生

    7、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

       二、 会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 人，代表的股份总数
122,207,694 股，占公司股份总数的 35.0919%。其中：出席现场会议的股东及股
东代理人共 13 人，代表的股份总数 117,462,285 股，占公司股份总数的 33.7293%；
通过网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表的股份总数 4,745,409 股，占公
司股份总数的 1.3626%。出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的
其他股东）（以下简称“中小股东”）及股东代理人共 14 人，代表的股份总数
11,403,507 股，占公司股份总数的 3.2745%。

    2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

    三、 议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

    1、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》；

    本议案属于《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定的应当以特别决
议通过的事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。

    表决结果：同意 11,403,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%，超过出席股东大会具有表决资格的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果：同意 11,403,507 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。

    余仲（及代表平潭恒兴伟业投资合伙企业（有限合伙）、厦门市弘兴远业投
资合伙企业（有限合伙）、平潭鼎兴伟业投资合伙企业（有限合伙））、左国军、
梁美珍（及代股东蒋婉同、蒋泽宇）回避对本议案的表决，回避股份总数
110,804,187 股。

   2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

    本议案属于《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定的应当以特别决
议通过的事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。

    表决结果：同意 122,206,494 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9990%，超过出席股东大会具有表决资格的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%。

   3、审议通过了《关于向客户提供担保的议案》；

    表决结果：同意 122,206,494 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9990%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%。

    其中，中小股东表决结果：同意 11,402,307 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9895%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0105%。

    四、 律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

    2、律师姓名：王怡妮、劳逸雯

    3、结论性意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有
关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。

    五、 备查文件

    1、2022 年第三次临时股东大会会议决议；

    2、广东信达律师事务所关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

                                         2022 年 8 月 26 日