证券代码：300724            证券简称：捷佳伟创           公告编号：2023-013



             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

              第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十二次会议于 2023 年 2 月 16 日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯方
式于 2023 年 2 月 22 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》；

    经审核，监事会认为：2019 年限制性股票激励计划及 2021 年限制性股票激
励计划中部分激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，其已获授但尚未解
锁的限制性股票由公司进行回购注销，符合相关法律、法规及公司限制性股票激
励计划的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

    具体内容请详见巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就
的议案》；

    经核查，监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划规定的第三个解锁
期已届满，第三个解锁期解锁条件已经满足，公司 2021 年度业绩及公司 156 名
激励对象 2021 年度个人业绩考核结果均满足解锁条件，激励对象主体资格合法、
有效，符合《管理办法》的有关规定。全体监事一致同意公司为前述符合解锁条
件的激励对象办理第三个解锁期解锁手续。

    具体内容请详见巨潮资讯网披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划第三
个解锁期解锁条件成就的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会

                                            2023 年 2 月 22 日