深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

                    2022 年度独立董事述职报告（林安中）



各位股东及股东代表：

     本人作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，2022 年严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工
作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，
积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，
充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小
股东的利益。现将本人 2022 年度履职情况汇报如下：

     一、出席会议情况

     2022 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，本人实际出席 5 次，没有委托
出席或缺席情况；2022 年度本人出席股东大会 4 次。

     本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重
大事项审议符合法定程序，合法有效。该年度，本人对各次董事会会议提交的各
项议案经认真审议后均投同意票，没有反对、弃权意见的情形。

     二、发表独立意见情况

     本人在对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解，报告期内发表独立意
见如下：

序
      发表日期       会议名称                发表独立意见事项               意见
号
                第四届董事 1、关于为下属子公司提供担保额度的独立意
     2022年1月4
1               会第八次会 见                                               同意
     日
                议         2、关于向客户提供担保的独立意见
                                  1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未
                     第四届董事   解锁的限制性股票的独立意见
     2022 年 2 月
2                    会第九次会   2、关于2019年限制性股票激励计划第二个解   同意
     21日
                         议       锁期解锁条件成就的独立意见
                                  3、关于聘任公司总经理的独立意见
序
      发表日期      会议名称                发表独立意见事项               意见
号
                                 4、关于公司2022年员工持股计划的独立意见
                                 1、 关于 2021 年度利润分配方案的独立意见
                                 2、 关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬
                                 的独立意见
                                 3、 关于 2021 年度内部控制自我评价报告的
                                 独立意见
                                 4、 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况
                                 的独立意见
                                 5、 关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立
                                 意见
                                 6、 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余
                    第四届董事   募集资金永久补充流动资金的独立意见
     2022 年 4 月
3                   会第十次会   7、 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 同意
     26 日
                        议       资金的独立意见
                                 8、 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理
                                 的独立意见
                                 9、 关于使用闲置募集资金进行现金管理的独
                                 立意见
                                 10、 关于向客户提供担保的独立意见
                                 11、关于全资子公司向其下属子公司提供担保
                                 的独立意见
                                 12、关于非经营性资金占用及其他关联资金往
                                 来情况和公司对外担保情况的专项说明的独
                                 立意见
                             1、关于 2022 年半年度控股股东及其他关联方
                             占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
                             和独立意见
                             2、关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情
                             况的独立意见
                  第四届董事
     2022 年 8 月            3、关于调整 2019 年及 2021 年限制性股票激
4                 会第十一次                                           同意
     10 日                   励计划限制性股票回购价格及回购注销部分
                  会议
                             激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
                             独立意见
                             4、关于部分募集资金投资项目结项并将节余
                             募集资金永久补充流动资金的独立意见
                             5、关于向客户提供担保的独立意见

     三、董事会专门委员会履职情况

     本人在担任董事会战略委员会委员及提名委员会主任委员期间，主要履职情
况如下：

序                                                                    表决
      会议名称    召开时间                  会议内容
号                                                                    意见

     董事会战略 2022 年 4 月 审议《2021 年度董事会工作报告》《2021 年
1                                                                     同意
     委员会     26日         度总经理工作报告》
     董事会提名 2022 年 2 月
2                            审议《关于提名公司总经理的议案》         同意
     委员会     21日

     四、对公司进行现场调查的情况

     2022 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司生
产经营和财务情况进行了解，并通过电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的运行动态。

     五、在保护投资者权益方面的履职情况

     1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业
优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和
行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。

     2、本人持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照法律法规的要求
落实信息披露工作，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露
的真实、准确、及时和公正。

     3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规的认
识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力及思想意识。

     六、其他工作情况

     1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；

     2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

     3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

     2022 年，感谢公司在我作为独立董事履职过程中给予的配合和支持。2023
年，本人将继续认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东大会会议，
严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，切实履行好独立董事的职责，维护公司和全体股东特别是中小股东的
合法权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建
议。



                                 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

                                             独立董事：林安中

                                              2023 年 4 月 27 日